中国经济网深圳4月7日讯 中小板上市企业汉王科技股份有限公司（002362 汉王科技）4月6日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，董事长刘迎建之子、23岁的刘秋童将作为新任董事进入公司董事会。
根据会议公告，公司第三届董事会于2015年1月19日任期届满，公司拟进行董事会换届选举，董事会推选刘迎建先生、姚刚先生、徐冬坚先生、蒋磊先生、朱德永先生、刘秋童先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人；推选鲁桂华先生、王璞先生、张利国先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。上述9人将组成公司第四届董事会。汉王科技将于4月28日召开股东大会投票选举新一届董事会。
刘迎建之子刘秋童1992年出生， 2007年-2011年就读于美国新汉普顿中学（New Hampton School）；2011年至今就读于巴克内尔大学（Bucknell University）经济专业。据报道，位于美国宾西法尼亚州路易斯伯格市的巴克内尔大学是全美收费最昂贵的大学之一。一直在上学的刘秋童此前并未进入公众视线，直到上个月底，汉王科技宣布使用自有资金570万元人民币（分期缴付），与刘秋童共同发起设立北京汉王启创投资管理合伙企业（简称“启创投资”，暂定名）。刘秋童出资2430万元，占81%股权。启创投资将以汉王科技内部创新项目及创业团队为主要投资对象，汉王科技将把经营风险较大、研发周期长、商业模式不够清晰、需要长时间孵化的项目划归新企业进行项目孵化。
据中国经济网上市公司人事库资料显示，9名董事候选人中，除刘秋童是新任外，还有一名新任是目前担任公司董事会秘书、副总经理的朱德永，其余7人均为续任。续任董事中的蒋磊（中科院自动化所所务委员、北京中自投资管理有限公司执行董事兼总经理）是2014年8月才进入董事会的。2014年先后有三名董事王东琳、严义埙、马颂德因为中组部出台的《关于进一步规范领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》而辞职。
据公告，第四届董事会董事的薪酬（津贴）标准为：独立董事和非在公司任职的非独立董事津贴为6万元/年（含税）；董事长的薪酬为50万元/年（含税）。
汉王科技的实际控制人是刘迎建和徐冬青夫妇（截至2014年底分别持有22.43%和13.09%的股份），董事、副总经理徐冬坚与徐冬青为姐弟关系。
汉王科技当年曾因推出电纸书而一度辉煌，但很快因为受平板电脑等冲击而陷入经营窘境，业绩连年低迷。汉王科技股价在2010年上市不久曾达到175元/股，两年半以后却一度跌至7.5元/股的低位（2011年4月曾10转增10，此后至今四年未有任何分红）。2013年底，汉王科技聘任具有注册会计师身份、曾在汉王科技担任独立董事的的姚刚出任总裁，2014年推出合伙人制度改革。据年报，汉王科技2014年实现营业收入3.5亿元，较2013年上升27.1%；归属于上市公司股东的净利润仅为1065元，但较2013年已上升104.92%。
2013年底，因为未披露汉王科技与汉王信息存在的关联交易，刘迎建和时任董事、总经理张学军曾受到中国证监会的行政处罚。
第四届董事会董事候选人简历
刘迎建先生：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，研究员。1982年至1988年任总参第三通信团程控站助理工程师，1988年至1995年任总参通信部北京复兴路通信站工程师、高级工程师，1995年进入中科院自动化研究所，担任文字识别工程中心主任，1998年起任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任控股子公司汉王制造有限公司、南京汉王文化发展有限公司、北京汉王国粹科技有限责任公司、北京汉王智学科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司、北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司、河北汉王精品电子产品制造有限公司执行董事，以及参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事、北京市政协委员、北京市工商业联合会副主席、北京市海淀区十八大党代表。
刘迎建先生在汉字识别领域拥有逾20年的理论与方法的研发经验，在汉字识别领域取得多项重要创新成果，先后获得1989年中国科学院首届院长特别奖、1992年中国科学院自然科学一等奖、1998年中国科学院科技进步奖二等奖、2001年国务院授予的国家科学技术进步一等奖、2003年度中国科学院杰出科技成就奖、2005年度“何梁何利”科学进步奖和首届发明创业奖、2006年国务院授予的国家科学技术进步二等奖等奖项。
刘迎建先生为公司的实际控制人，持有本公司股份48030838股。2013年12月22日，收到中国证监会《行政处罚处罚决定书》[2013]75号，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
姚刚先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、英格兰及威尔士特许会计师、澳大利亚注册会计师、香港注册会计师。1994年7月至1998年12月任职于怀化铁路总公司张家界电务段，负责铁路通信维护；2003年7月至2011年8月任天职国际会计师事务所合伙人；2011年9月至2012年12月担任北京清科创业投资管理中心合伙人；2013年1月至2013年12月初，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2012年1月20日至2013年12月17日任汉王科技股份有限公司独立董事；2013年12月22日起任公司总经理，2014年1月24日起任公司第三届董事会董事，此外，姚刚先生还兼任青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事、哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司独立董事。
姚刚先生持有本公司股份45525股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
徐冬坚先生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至1998年任职于北京兴汉智能研究所，1998年至2001年任汉王制造有限公司总经理，2001年加入公司，现任公司董事兼副总经理、公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司总经理，南京汉王文化发展有限公司总经理，孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理。
徐冬坚先生持有本公司股份1156422股，为公司实际控制人刘迎建先生之妻弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
蒋磊先生： 男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年7月进入中国科学院自动化研究所，历任人事教育处主管、团委书记、综合处常务副处长、人力资源处副处长、综合处处长兼党委办公室主任，现任公司董事、中科院自动化所所务委员、北京中自投资管理有限公司执行董
事兼总经理、北京中自百佳技术服务有限公司董事、中滦科技有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、北京三博中自科技有限公司董事、北京中科虹霸科技有限公司董事。
蒋磊先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
朱德永先生：男， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至1998年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任副总经理，财务中心总经理；1998年至2001年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营总监；2004年加入公司，先后担任上市办主任、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理，上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
朱德永先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘秋童先生：男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年-2011年就读于 New Hampton School；2011年至今就读于 Bucknell University，经济专业。2010年及2014年暑假，跟随刘迎建先生前往瑞士及英国合作方处做随身翻译。
刘秋童先生未持有本公司股份，是公司实际控制人刘迎建先生的儿子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
鲁桂华先生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，助理工程师、经济师、注册会计师、教授、博士生导师。1990年7月至1993年7月任职于湖南省华容县氮肥厂，历任助理工程师、团委副书记、办公室副
主任、团委书记；1993年7月至1993年11月任华容县工业学校教师；1993年11月至1996年9月任中国人民银行华容支行科技专干；1999年7月至2005年12月任职于天津商学院会计系，先后任讲师、副教授；2005年12月至今任职于中央财经大学会计学院，先后担任副教授、硕士生导师、教授、博士生导师。现任公司独立董事。此外，鲁桂华先生还是清华大学深圳研究生院、中国社科院金融研究所、泰国正大管理学院的兼职教授。
鲁桂华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王璞先生：男，中国国籍，1968年出生，研究生学历。1996年7月创办北大纵横管理咨询集团，现任北大纵横管理咨询集团首席专家。现任公司独立董事。此外，王璞先生还担任中国化学工程股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、积成电子股份有限公司独立董事、新希望六和股份有限公司独立董事。
王璞先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张利国先生：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、专职律师。2005年1月至今任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。现任公司独立董事、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、国投新集能源股份有限公司独立董事。
张利国先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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