农行衢州分行获评人民银行反洗钱风险防控A类金融机构

　　近日,在人民银行浙江衢州市中心支行开展的2013年反洗钱风险评估中,农行衢州分行以93.5的高分获评反洗钱风险防控A类金融机构。　　

　　本次评估从环境(Circumstance)、产品/客户(Commodity/Client)、控制(Control)、沟通(Communication)、调整(Correct)等五个方面(简称5C),按13个大项、65个小项,对各家金融机构控制洗钱风险能力进行定性定量评价,评估金融机构反洗钱合规管理及风险控制活动的有效性,以及风控体系建设和面对风险变动的应对能力,全市包括银行、保险和证券业在内的所有金融机构均参加评估。

　　近年来,农行衢州分行通过强化反洗钱履职考评制度、加大内部考核力度、认真落实培训宣传、持续开展检查监督、积极筛选分析可疑账户等措施,增强基层网点防范洗钱犯罪的识别和分析水平,有效提升我行风险防控能力,得到人民银行反洗钱风险评估组的充分肯定和好评。