丽水农行强抓案件风险排查促平安经营

　　今年以来,农行丽水分行高度重视案件风险排查工作,多措并举,狠抓落实,精心组织,把案件风险排查工作落到实处。上半年共排查案件风险点1034处,涉及信用卡业务、电子银行业务、企业存款短期进出大额资金疑点业务、员工行为等多个方面。通过案件风险排查,充分揭示问题,实现了安全平安经营。

　　为确保案件风险排查工作组织推动有力,该行按业务类别分别成立了4个专题风险排查小组,确定了各个排查组的牵头组织部门。同时明确各部门分工,严格按照上级行的统一部署和规定的检查范围、内容以及案件风险线索的排查重点,认真开展排查工作,各负其责,形成齐抓共管的合力。同时,合理安排排查时间,明确案件风险排查工作各环节的责任人,按照排查工作目标、工作要求、排查步骤、进度要求和工作责任,深入基层网点,加大排查力度,提高重点风险领域排查深度,确保排查效果。

　　今年的排查工作主要突出运用非现场分析排查手段,以上级行案件风险线索为导向,全面进行线索分析与核实,做到非现场分析与现场核查相结合,员工行为排查与业务排查相结合。排查过程中,该行灵活运用多种方式,从各类资金流向、交易对手信息以及交易目的入手,抓住重点线索和重点员工进行深入分析排查,努力提高排查效果。并且,该行各辖属支行对案件风险排查中发现的问题进行梳理,剖析问题产生的根源,对症下药。在边查边改的基础上,扩大排查范围进一步实行自查,建立问题整改台账,制定整改计划,逐一落实整改责任和整改措施,确保问题整改到位、风险补偿到位。(朱霞、陶莎)