60、(002047)成霖股份：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会对年度财务报告审议工作规则
成霖股份第三届第二次董事会于3月17日召开,审议通过如下议案:
一、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》;
二、《关于制订<审计委员会对年度财务报告审议工作规则>的议案》;
三、《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。
61、(002070)众和股份：选举陈小华为职工代表监事
众和股份于2008年3月13日召开职工代表大会,一致同意选举陈小华先生为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2007年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。
62、(002070)众和股份：董事会选举许金和为董事长，聘任许建成为总裁
众和股份第三届董事会第一次会议于3月14日召开,审议通过以下议案:
1、选举许金和先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。
2、聘任许建成先生为公司总裁,任期三年,从董事会通过之日起计算。
3、聘任许木林先生、陆素红女士为公司新一任副总裁,聘任翁国辉先生为新一任财务总监,高炳生先生为新一任总工程师。上述高级管理人员任期三年,从董事会通过之日起计算。
4、聘任林峰国先生为公司新一任董事会秘书,张维强先生为证券事务代表,任期三年,从董事会通过之日起计算。
5、聘任唐荔城先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算。
6、《关于确定董事会下属各专门委员会委员的议案》。
7、《关于向各下属控股子公司及参股子公司委派董事的议案》。
8、《关于调整公司组织机构的议案》。
63、(002076)雪莱特：3月21日举行2007年年度报告网上说明会
雪莱特将于3月21日(星期五)下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2007年年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长、总裁兼财务负责人柴国生先生等人。
64、(002086)东方海洋：4月8日召开2007年度股东大会
会议召集人:公司董事会
会议时间:2008年4月8日上午9:00
会议地点:公司会议室
会议方式:现场记名投票表决方式
股权登记日:2008年3月31日
会议议题:《公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》、《公司2007年年度报告及年报摘要》等。
65、(002090)金智科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4761
2、每股净资产(元) 3.9963
3、净资产收益率(%) 11.91
二、每10股派2.5元(含税)
66、(002090)金智科技：3月20日举行2007年度报告网上说明会
金智科技将于2008年3月20日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长葛宁先生等人。
67、(002090)金智科技：4月8日召开2007年度股东大会
1、会议时间:2008年4月8日下午14:00
网络投票时间为:2008年4月7日-2008年4月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月7日下午15:00至2008年4月8日下午15:00的任意时间。
2、会议地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2008年3月31日
6、会议审议事项:公司2007年度利润分配方案、公司2007年年度报告及其摘要、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案等
68、(002092)中泰化学：董事会通过增资中泰矿冶和中鲁矿业的议案
中泰化学第三届董事会第五次会议于3月16日召开,表决通过如下决议:
一、关于聘请中国化工装备总公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目招标委托代理机构的议案;
二、聘请北京中岩工程管理有限公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目工程监理的议案;
三、关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议并为其申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案;
四、对新疆中泰矿冶有限公司以现金增资20,000万元,增资完成后中泰矿冶的注册资本为26,500万元。
五、对新疆中鲁矿业有限公司以现金增资3000万元,增资完成后,中泰化学出资3500万元,占注册资本的100%。
六、关于修改公司章程的议案;
七、关于公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订《电石采购战略合作框架协议》的议案;
八、关于提取公司奖励基金的议案;
九、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
会议具体召开时间、地点待定,以书面形式另行通知。
69、(002108)沧州明珠：控股股东股本结构变化
沧州明珠控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司实际控制人于桂亭先生与东塑集团原股东刘兴河先生等九人分别签订了《股份转让协议书》,受让了上述九人所持有的东塑集团7.01%的股份。
东塑集团本次股本结构变化的工商变更工作已于2008年3月14日完成。东塑集团本次股本结构变化后,于桂亭先生仍为公司实际控制人。
70、(002122)天马股份：2008年第一季度业绩预增80%-100%
天马股份预计2008年第一季度归属于母公司的净利润与2007年第一季度归属于母公司的净利润同比增幅约80%-100%。
原因为:公司生产经营持续保持较好水平,积极调整产品结构,部分募集资金投资项目开始显现,风电轴承生产能力有所提高,新增的产品销售情况良好以及合并齐重数控装备股份有限公司的业绩,提升了公司的整体盈利水平。
71、(002122)天马股份：4月8日召开2007年度股东大会
1、开会时间:2008年4月8日上午9:30
2、开会地点:公司六楼会议室
3、开会方式:现场开会
4、股权登记日:2008年4月1日
5、会议议程:公司2007年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等
72、(002122)天马股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.02
2、每股净资产(元) 11.78
3、净资产收益率(%) 16.04
二、每10股派2元(含税)转增10股
73、(002131)利欧股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 5.49
3、净资产收益率(%) 11.59
二、每10股送2股,派0.5元(含税)转增8股
74、(002131)利欧股份：4月12日召开2007年度股东大会
1、会议时间:2008年4月12日(星期六)下午13:00点
2、召开地点:公司三楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2008年4月7日
6、会议议题:《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》等
75、(002147)方圆支承：4月8日召开2007年度股东大会
1、召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年4月8日上午9时30分
3、会议地点:公司五楼会议室
4、召开方式:现场召开
5、表决方式:现场投票表决
6、会议审议事项:《公司2007年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等
76、(002147)方圆支承：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.822
2、每股净资产(元) 3.5
3、净资产收益率(%) 20.02
二、每10股派2.7元(含税)转增10股
77、(002162)斯米克：部分闲置募集资金补充流动资金到期归还
斯米克将暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金,总额不超过人民币115,000,000元,使用期限不超过6个月,到期归还募集资金专用账户。
公司已按承诺于2008年3月14日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐代表人。
78、(002163)三鑫股份：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要和2007年度利润分配预案
三鑫股份2007年年度股东大会于3月17日召开,审议通过如下决案:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度财务决算报告》;
4、《2007年度报告及其摘要》;
5、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》;
6、《2007年度利润分配预案》;
7、《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》。
79、(002200)绿大地：420万股网下配售股票3月21日上市流通
绿大地网下向询价对象配售发行的420万股股票将于2008年3月21日起开始上市流通。
80、(002200)绿大地：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要和2007年度利润分配议案
绿大地2007年年度股东大会于2008年3月17日召开,通过了如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度财务决算报告》;
4、《2007年年度报告及摘要》;
5、《2007年度利润分配议案》;
6、《关于修改公司<章程>的议案》;
7、《关于公司董事报酬及独立董事、监事津贴的议案》;
8、《关于制订<高级管理人员薪酬制度>的议案》;
9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
81、(002205)国统股份：董事会选举徐永平为董事长，聘任张伦为副总经理
国统股份第三届董事会第三次临时会议于2008年3月16日召开,通过以下议案:
一、选举徐永平先生担任公司第三届董事会董事长。
二、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
三、《关于选举公司薪酬委员会委员的议案》。
四、《关于聘任张伦女士为公司副总经理的议案》。
82、(002210)飞马国际：3月21日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:
现场会议时间为:2008年3月21日(周五)上午10:00。
网络投票时间为:2008年3月20日(周四)至3月21日(周五)。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月20日下午15:00至3月21日下午15:00。
3、现场会议地点:深圳市福田区深南大道6035号深圳深航锦江国际酒店七楼翡翠厅。
4、会议方式:采取现场会议与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日:2008年3月17日。
6、会议审议事项:《关于增加公司注册资本的议案》、《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案》等。
83、(002222)福晶科技：首次公开发行股票3月19日上市
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2008年3月19日
3、股票代码:002222
4、股票简称:福晶科技
5、首次公开发行股票增加的股份:4,750万股
6、本次上市流通股本:3,800万股
7、上市保荐人:招商证券股份有限公司
84、(200002)万科A：变更“万科转2”部分募集资金投向
截至2007年12月31日,“万科转2”募集资金中拟投入上海七宝53#地块的尚有10,612万元未使用,投入其余5个项目的募集资金已根据承诺使用完毕。
由于上海七宝53#项目一直未能开工,公司拟将计划投向该项目未使用的“万科转2”募集资金,变更投入到上海四季花城二期三区项目使用。有关事项获得董事会全体董事一致通过。
本次变更“万科转2”投入上海七宝53#项目部分募集资金投向事宜,需要股东大会审议。股东大会召开情况另行通知。
85、(200024)招商地产：年度股东大会通过2007年年度报告和2008年度增发A股股票方案
招商地产2007年年度股东大会于2008年3月17日召开,通过如下议案:
1、《2007年度财务报告》。
2、《2007年年度报告》。
3、2007年度利润分配及资本公积转增股本议案。
4、关于调整独立董事津贴的议案。
5、关于续聘外部审计机构的议案。
6、关于制定《募集资金管理制度》的议案。
7、关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案。
8、关于公司符合增发A股股票条件的议案。
9、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案。
10、关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
11、关于公司本次增发A股股票涉及关联交易的议案。
12、关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度的议案。
86、(200037)深南电A：2007年年度报告披露日期调整至4月17日
深南电A原定于2008年3月21日披露2007年年度报告及相关公告,现由于审计工作尚未完成,将2007年年度报告及相关公告披露日期调整为2008年4月17日。
87、(200168)雷伊B：临时股东大会通过关于更换公司2007年度审计机构的议案
雷伊B临时股东大会于3月17日召开,通过关于更换公司2007年度审计机构的议案。
聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构,其提供服务的报酬为人民币50万元。
88、(200541)佛山照明：公司董事Martin Goetzeler辞职
2008年3月17日,佛山照明董事会收到Martin Goetzeler(顾梓乐先生)的辞职申请,Martin Goetzeler(顾梓乐先生)因工作繁忙提出辞去公司董事职务。
该辞职申请在公司董事会收到文件当日生效。
89、(200869)张裕A：延期至3月30日披露2007年年度报告
张裕A2007年年度报告正在编制中,决定将其披露日期由原定的2008年3月15日推迟至2008年3月30日。
|
相关新闻
热点新闻
