31、(000700)模塑科技：临时股东大会选举公司独立董事
模塑科技2007年第二次临时股东大会于9月17日召开,通过如下议案:
(1)《公司对外担保管理制度》;
(2)《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》;
(3)《公司关联交易管理制度》;
(4)《公司接待和推广制度》;
(5)《公司特定对象来访接待工作制度》;
(6)修改《公司章程》;
(7)修改《股东大会议事规则》;
(8)修改《公司财务管理及内部控制制度》;
(9)修改《公司信息披露制度》;
(10)选举沈国泉、王荣朝为公司独立董事;
(11)选举袁彐良为公司监事会监事。
32、(000758)中色股份：蒙古国税收政策变化对公司业绩产生不利影响
由于蒙古国税收政策变化,中色股份控股的蒙古鑫都矿业有限公司于2007年8月23日和蒙古国财政部签署了《稳定状态合同修改和变更协议》,其中第2.2条变更为:自签订《变更协议》起两年内,公司的企业所得税按2007年1月1日颁布的《企业所得税法》中所规定税率的50%缴纳;此后,公司将按照法律规定的税率全额缴纳所得税。《稳定合同》第2.4条修改为:自签订协议起,公司将按照2006年8月26日颁布的《矿产资源法》中所规定的5%税率缴纳资源使用税。
上述税收政策将对公司业绩产生一定不利影响,根据2007年上半年锌精矿平均销售价格及销售量测算,由于税率变化预计将导致2007年度公司净利润减少人民币1,800万元左右,2008年度公司净利润减少人民币5,000万元左右。
33、(000766)通化金马：董事会续聘吴成玉、张海龙为副总经理
通化金马董事会于2007年9月17日召开会议,通过以下议案:
一、续聘吴成玉先生为公司副总经理;
二、续聘张海龙先生为公司副总经理。
34、(000797)中国武夷：澄清公告
2007年9月8日《中国证券报》刊登《中国武夷业绩快增价值低估》文章。中国武夷对文章相关事项澄清如下:
1、公司2007年房地产项目多为新开工的项目,年底能否全部达到结转条件目前尚无法确定,销售进度和销售价格存在不确定性,具体盈利水平需根据实际销售情况确定。另外,公司持有的惠泉啤酒股票二级市场的价格难以确定。鉴于上述不定因素,公司难以准确估算2007年度净利润,但初步估计较上年同期增长40%~60%(惠泉啤酒股票价格以2007年9月17日收盘价9.78元计算)。
2、由于文章对2008年和2009年的业绩预测未揭示实现上述目标所设定的条件和使用的参数,另外,人民币升值引起境外资产的汇兑损失增加和部分已征土地但土地补偿金仍具有不确定因素等对公司利润也会产生较大影响,公司无法对文章测算出的数据的准确性和客观性予以评价。
3、公司从2005年开始加大国际工程承包项目的承揽力度,文章所列“继2005年完成了赤道几内亚和肯尼亚两个公路项目后,公司又拿下了总计8.15亿元的工程合同”与公司已公告数据相符。
4、公司向第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省煤炭工业(集团)有限责任公司发函了解近期是否有资产重组计划。建工集团书面答复近期没有资产重组计划,目前在福州没有近千亩土地。煤炭集团也书面答复近期没有资产重组计划。
截至目前,公司生产经营情况正常,没有应披露而未披露的重大信息。
35、(000825)太钢不锈：控股股东与天津钢管集团签署战略合作框架协议
2007年9月17日上午,太钢不锈控股股东太原钢铁(集团)有限公司与天津钢管集团股份有限公司签订了《战略合作框架协议》,天津钢管集团将下属不锈钢冷轧企业天津天管元通不锈钢制品有限公司增资扩股,与太原钢铁(集团)成立合资公司。双方将针对合资公司在采购、销售、物流、信息等能够实现协作效用的领域进行业务网络和体系的整合。
鉴于太钢集团为公司的控股股东,且《协议》的某些方面不排除未来由公司实施的可能性,该《协议》的签订与实施对公司具有一定影响。
36、(000826)合加资源：临时股东大会增补张书廷为公司第五届董事会独立董事
合加资源2007年第二次临时股东大会于9月15日召开,同意增补张书廷先生为公司第五届董事会独立董事。
37、(000860)顺鑫农业：第一大股东所持公司3500万股股权被质押
顺鑫农业接第一大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司的通知,获悉该公司因提供贷款质押担保,已将其持有的公司国有法人股20609.4万股中的3500万股质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行,并于2007年9月17日办理了股权质押登记手续,质押期限从2007年9月17日起。本次股权质押是用于向该行贷款,补充公司流动资金。金额为人民币8000万元,期限6个月。
38、(000912)泸天化：李枫辞去公司董事职务
2007年9月17日,泸天化董事李枫先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。李枫先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
39、(000936)华西村：江苏华西集团公司获中国证监会豁免要约收购义务
华西村于2007年9月14日收到中国证券监督管理委员会批复,同意豁免江苏华西集团公司通过证券交易所的证券交易增持华西村132,000股,合计持有华西村180,465,516股(占总股本41.01%)股份而应履行的要约收购义务。
同时,江苏华西集团公司就此事作出如下承诺:此次买入的132,000股“华西村”股票自买入之日起三年内不卖出。
40、(000950)建峰化工：非公开发行股票申请获证监会核准
建峰化工于2007年9月17日接到中国证券监督管理委员会批复,公司非公开发行股票申请已获其审核通过,核准公司向中国核工业建峰化工总厂和重庆智全实业有限责任公司分别发行4618.12万股、4810.54万股人民币普通股购买相关资产(股权)。
41、(000968)煤气化：10月12日召开2007年第一次临时股东大会
一、会议时间:2007年10月12日(星期五)上午9点
二、会期:半天
三、会议地点:北京市贵州大厦
四、会议召集人:公司董事会
五、会议召开方式:现场表决
六、股权登记日:2007年9月27日
七、会议主要议题:审议《关于收购太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》、《关于发行短期融资券的议案》和《关于修改公司章程的议案》。
42、(000975)S科学城：股票交易异常波动
S科学城股票连续三个交易日达到涨幅限制,属股票交易异常波动。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
鉴于公司现处于股权转让和股改过程中,若公司国有股东参与本次股权分置改革得不到相关国有资产监督管理部门的书面批准、或中国银泰要约收购义务得不到豁免,则本次股权分置改革将存在终止的风险。
43、(000980)金马股份：控股股东股权解除质押
金马股份于2007年9月17日接到控股股东黄山金马集团有限公司的通知,获悉:
金马集团于2007年3月16日质押给杭州民生投资有限公司用于质押贷款担保的公司2500万股股份现已解除质押。2007年9月17日质押双方办理了上述股份以及由于公司实施2006年度资本公积金转增股本方案所衍生的1250万股的解除质押手续。
44、(000990)诚志股份：控股股东受让原第二大股东所持公司40,228,095股股权完成过户
诚志股份收到控股股东清华控股有限公司转来的中国证券登记公司深圳分公司出具的过户登记确认单:公司原第二大股东同方股份有限公司所持公司40,228,095股股权转让给清华控股持有,过户手续已全部完成。
同方股份不再持有公司股权,清华控股持有公司94,386,589股股权,占公司总股本的39%,仍为公司控股股东。
45、(000998)隆平高科：临时股东大会通过增补第三届董事会董事候选人的议案
隆平高科2007年第二次临时股东大会于9月17日召开,通过如下议案:
1、关于修改《公司章程》的议案;
2、《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》。
46、(002001)新和成：临时股东大会通过修改公司章程相关条款的议案
新和成2007年第一次临时股东大会于9月15日召开,审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。
47、(002011)盾安环境：10月10日召开2007年第四次临时股东大会
1、现场会议召开时间为:2007年10月10日13:00(星期三)
网络投票时间为:2007年10月9日-2007年10月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年10月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月9日15:00至2007年10月10日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年9月28日(星期五)
3、现场会议召开地点:公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项:《关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案》等。
48、(002023)海特高新：补充流动资金的1900万元闲置募集资金已全部归还
根据有关协议,海特高新在规定期限内实际使用1,900万元闲置募集资金补充流动资金,并于2007年8月29日将上述资金全部归还到募集资金专用帐户。
49、(002042)飞亚股份：控股股东实施产权制度改革目前处于财务审计、资产评估阶段
飞亚股份董事会于2007年9月17日从控股股东安徽飞亚纺织集团公司获悉,飞亚集团公司实施产权制度改革,目前正处于财务审计、资产评估阶段,相关工作进展顺利。
50、(002048)宁波华翔：董事会同意受让江铃华翔50%的股权
宁波华翔第二届董事会第三十一次会议于2007年9月17日召开,审议通过《关于受让华翔集团所持有的江铃华翔50%的股权的议案》。转让价款为2,358.76万元,公司以现金方式支付,资金自筹解决。
51、(002052)同洲电子：临时股东大会同意子公司投资成立南通市同洲电子公司及购买南通生产用地
同洲电子2007年第三次临时股东大会于9月17日召开,通过《公司子公司拟投资成立南通市同洲电子有限责任公司及购买南通生产用地的议案》。
52、(002059)世博股份：9月21日召开“上市公司治理专项活动”网上交流会
世博股份拟于2007年9月21日(星期五)下午15:00至17:00通过全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)以网络远程方式举行“上市公司治理专项活动网上交流会”。届时公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监将与广大投资者及社会各界人士进行网上交流和沟通。
53、(002071)江苏宏宝：10月12日召开2007年第二次临时股东大会
1、现场会议召开时间为:2007年10月12日下午14:00
网络投票时间为:2007年10月11日~2007年10月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2007年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年10月11日15:00至2007年10月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年10月8日
3、现场会议召开地点:公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
54、(002071)江苏宏宝：临时股东大会通过修改公司章程等议案
江苏宏宝2007年第一次临时股东大会于9月17日召开,通过如下议案:
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》;
3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;
4、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
55、(002074)东源电器：董事会同意收购天利电器股权，不同意投资重组淮安电器
东源电器第三届第十七次董事会会议于2007年9月15日召开,形成如下决议:
一、审议通过了《关于收购苏州天利电器有限公司股权的议案》;
二、否决了《关于与淮安苏源集团有限公司共同投资重组淮安源源电器有限公司的议案》;
三、审议通过了《关于与沈阳工业大学和浙江大学合作开发风力发电设备项目的议案》。
56、(002093)国脉科技：临时股东大会同意为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保
国脉科技2007年第二次临时股东大会于9月17日召开,审议通过《关于为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案》。
公司为控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司拟向银行追加申请总额不超过2亿元的综合授信额度无偿提供连带责任担保,有效期为1年,自公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
57、(002102)冠福家用：“冠福及图”商标被认定为中国驰名商标
2007年9月14日,国家商标总局公布了2007年新认定的197件中国驰名商标中,冠福家用持有的“冠福及图”商标(注册号:3425766;核定使用商品类别:第21类,日用陶瓷)名列其中,即该商标被认定为中国驰名商标。
58、(002117)东港股份：补充公司流动资金的5000万元募集资金已全部归还
2007年9月14日前,东港股份已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
59、(002119)康强电子：减持长电科技140万股股份
康强电子在2007年9月6日以16.21~17.00元的价格通过上海证券交易所减持长电科技(600584)无限售条件流通股140万股,占该公司总股本的0.38%,交易金额22,938,687.98元(未扣除初始投资成本)。
减持上述股份后,公司还持有长电科技无限售条件流通股437万股,占该公司总股本的1.17%。
60、(002134)天津普林：建立募集资金外币专户
天津普林因募集资金项目HDI所需设备大部分须进口,须使用募集资金购汇,再用外币支付货款。经征询银行及公司保荐机构的意见并征得深圳证券交易所同意,增加设立一个募集资金外币专项账户。
61、(002137)实益达：董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告
实益达第一届董事会第十八次会议于2007年9月17日召开,通过以下议案:
一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告》及附件;
二、《投资者关系管理制度》;
三、关于授权公司总经理洽谈银行贷款事项的议案。
62、(002137)实益达：9月21日举行公司治理网上交流会
实益达将于2007年9月21日(星期五)下午15:00点至17:00点举行公司治理网上交流会。届时公司董事长陈亚妹女士、董事会秘书姜帆先生将就公司治理现状及整改情况与投资者进行交流,交流网址为:http://irm.p5w.net/002137/,欢迎各位投资者参与。
63、(002147)方圆支承：临时股东大会通过新增两万套小型回转支承和两千套大型回转支承的技改项目
方圆支承2007年第一次临时股东大会于9月15日召开,通过了《关于新增两万套小型回转支承和两千套大型回转支承的技改项目的议案》。
64、(002168)深圳惠程：首次公开发行股票9月19日上市
1、股票代码:002168
2、股票简称:深圳惠程
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2007年9月19日
5、首次公开发行股票增加的股份:1,300万股
6、本次上市流通股本:1,040万股
7、上市保荐人:国海证券有限责任公司
65、(002169)智光电气：首次公开发行股票9月19日上市
1、股票代码:002169
2、股票简称:智光电气
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2007年9月19日
5、首次公开发行股票增加的股份:1,800万股
6、本次上市流通股本:1,440万股
7、上市保荐人:广发证券股份有限公司
66、(002170)芭田股份：首次公开发行股票9月19日上市
1、股票代码:002170
2、股票简称:芭田股份
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2007年9月19日
5、首次公开发行股票增加的股份:2,400万股
6、本次上市流通股本:1,920万股
7、上市保荐人:中信建投证券有限责任公司
67、(200030)*ST盛润B：股票交易异常波动
*ST盛润B股票连续涨停,属于股票交易异常波动的情况。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
68、(200058)*ST赛格：赛格集团承诺今后不在同一城市内单独经营与公司具有同类业务的市场
关于深圳证监局巡回检查发现*ST赛格和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争事宜,公司于2007年9月14日收到的赛格集团“承诺函”内容如下:
集团公司与*ST赛格在深圳市电子市场方面有类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场发展背景。集团公司承诺:今后不在同一城市内单独经营与*ST赛格具有同类业务的市场。
69、(200550)江铃汽车：董事会批准V348国四汽油发动机等项目
江铃汽车董事会于2007年9月14日召开会议,通过以下议案:
(一)批准V348国四汽油发动机项目,项目总投资人民币3530万元人民币。
(二)批准《福特Puma柴油发动机技术许可合同》,并授权董事长代表公司签署该合同。
(三)在JX4D24发动机喷油系统的开发方案和供应商获得福特同意的前提下,批准JX4D24发动机匹配N350开发项目,项目总投资3000万元人民币。
(四)批准与南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司的经常性关联交易。
(五)公司治理整改报告。
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