1、(600007)中国国贸：董监事会决议暨召开股东大会公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2008年3月17日召开三届五次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以公司2007年末总股份1007282534股为基数,每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的说明。
董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
2、(600007)中国国贸：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 886,446,384 853,328,796
归属于上市公司股东的净利润 289,268,188 242,078,645
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 292,086,542 244,746,555
基本每股收益 0.2872 0.2901
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2900 0.2933
全面摊薄净资产收益率(%) 7.20 6.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.27 6.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.45
2007年年末 2006年年末
总资产 7,136,593,833 6,057,927,809
所有者权益(或股东权益) 4,018,954,061 3,850,491,558
归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 3.82
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派人民币1.50元(含税)。
3、(600009)上海机场：董事会决议公告
上海国际机场股份有限公司于2008年3月18日召开四届八次董事会,会议审议通过关于批准公司董事会战略委员会委员名单等议案。
4、(600009)上海机场：临时股东大会决议公告
上海国际机场股份有限公司于2008年3月18日召开2008年度第一次临时股东大会,会议审议通过关于设立董事会专门委员会的议案等事项。
5、(600030)中信证券：关于终止与贝尔斯登战略合作计划公告
中信证券股份有限公司于2008年3月17日刊登《公司关于与贝尔斯登全面战略合作事项进展情况的公告》后,贝尔斯登方面的情况进一步出现新的变化。根据贝尔斯登与摩根大通在2008年3月17日晨(即,纽约时间2008年3月16日晚)共同发出的公告,贝尔斯登和摩根大通双方的董事会已达成协议,并批准拟由摩根大通以换股方式全面收购贝尔斯登。因此,公司于2007年11月2日公告中所述的战略合作计划的基础和前提已经不再存在。根据董事会授权,公司现已终止与贝尔斯登就原有相互投资和业务合作计划的所有协商工作。上述工作终止后,公司与贝尔斯登将不会就原有相互投资和业务合作计划签署任何协议,公司也不会因此承担任何责任和义务。
鉴于公司就上述计划未曾与贝尔斯登签署任何正式协议,更未支付任何价款,因而公司不会承担相关的投资风险及损失。
6、(600079)人福科技：董事会公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份总数为6384.051万股,占公司总股本的16.408%,下称:当代科技)通知,当代科技于2008年3月13日将其持有的公司限售流通股1971.381万股(占公司总股本的5.067%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办理完毕股权质押登记解除手续。同日,当代科技将其持有公司的限售流通股1950万股(占公司总股本的5.012%)在登记公司办理完毕股权质押登记手续。
截至本公告披露日,当代科技持有公司的股权质押总额为5980.67万股,占公司总股本的15.371%。
7、(600094)*ST华源：股票交易异常波动公告
上海华源股份有限公司A股、B股股票价格于2008年3月14日、17日、18日连续三个交易日触及跌幅限制,构成股票交易异常波动。
经核实,公司内外部经营环境未发生变化,企业处于全面停产的边缘;公司已于2008年2月22日公告公司股票将在2007年年度报告披露后暂停上市;到目前为止并在可预见的两周之内,公司控股股东中国华源集团有限公司及实质控制人均确认除已披露的债务重组事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
8、(600102)莱钢股份：临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月18日召开2008年第一次临时股东大会,会议对本次提案作出如下决议:
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、未通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案。
9、(600102)莱钢股份：董监事会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月18日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举陈向阳为公司第四届董事会董事长。
二、聘任罗登武为公司总经理、丁志刚为公司董事会秘书、闵宪金为公司证券事务代表。
三、选举赵茂祥为公司第四届监事会主席。
10、(600255)鑫科材料：公布公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月17日接第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称:恒鑫集团)通知,自然人余劲松(原持有恒鑫集团50%的股份)与深圳市旭哺投资有限公司(下称:旭哺投资)、芜湖市飞尚实业发展有限公司(原持有恒鑫集团50%的股份,下称:飞尚实业)签订股权转让协议,余劲松将其持有的恒鑫集团33%、17%的股权分别转让给旭哺投资、飞尚实业。上述股权转让事宜已在芜湖市工商局办理完成全部变更登记手续。
本次股权转让后,余劲松不再持有恒鑫集团股份;旭哺投资共持有恒鑫集团33%的股份,间接持有公司11.54%的股份;飞尚实业共持有恒鑫集团67%的股份,间接持有公司23.43%的股份。
11、(600330)天通股份：董事会决议公告
天通控股股份有限公司于2008年3月17日以传真、通讯方式召开三届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司将持有的浙江博创科技有限公司(下称:博创科技)700万元股权转让给公司第二大股东浙江天力工贸有限公司(持有公司7.89%的股份,下称:天力工贸)并同时对博创科技进行改制,使其注册资本由4000万元人民币增加到5000万元,其中,公司及天力工贸分别出资人民币1500万元、700万元,分别占注册资本的29.41%及13.725%。
二、同意公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司为其全资子公司“海宁机床厂有限公司”的银行借款人民币3000万元提供连带责任担保,担保期限从本次董事会批准之日起至2010年3月1日止。
12、(600330)天通股份：关联交易公告
根据天通控股股份有限公司三届二十二次董事会决议,公司将与第二大股东浙江天力工贸有限公司(持有公司7.89%的股份,下称:天力工贸)签署《股权转让协议》,公司将所持浙江博创科技有限公司(注册资本4000万元人民币,公司出资占其总股本的55%,下称:博创科技)17.5%的股权转让给天力工贸。转让价格以经评估后的净资产(以2007年12月31日为基准日)为依据并适当溢价,即每1元注册资本以1.933元作为转让价格,合计人民币1353.1万元。本次交易完成后,公司仍为博创科技第一大股东。
上述交易构成关联交易。
13、(600371)万向德农：股东大会决议公告
万向德农股份有限公司于2008年3月18日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配方案。
四、通过续聘2008年度审计机构的议案。
五、通过为公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行股份有限公司总行营业部申请叁仟万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。
14、(600383)金地集团：股东大会决议公告
金地(集团)股份有限公司于2008年3月18日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
15、(600422)昆明制药：有限售条件的流通股第二次上市流通公告
昆明制药集团股份有限公司本次有限售条件的流通股37614714股将于2008年3月24日起上市流通。
16、(600627)上电股份：公布公告
上海输配电股份有限公司接到上海电气集团股份有限公司(下称:上海电气)通知,上海电气收到中华人民共和国商务部出具的有关《商务部关于原则同意上海电气吸收合并公司的批复》文件,本次换股吸收合并事项尚需获得中国证券监督管理委员会审核通过,相关报批程序正在办理过程中。
17、(600641)万业企业：分红派息实施公告
上海万业企业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派人民币5.00元(含税)。
股权登记日:2008年3月24日
除息日:2008年3月25日
现金红利发放日:2008年3月28日
根据公司2007年第一次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票的议案》中相关规定,公司2007年度分红派息实施后,本次非公开发行A股股票的发行价格由原不低于21.76元/股现调整为不低于21.26元/股。
18、(600643)爱建股份：公布公告
上海爱建股份有限公司第五届监事会监事张慎行于2008年3月14日向监事会提交了辞职函,公司监事会于2008年3月18日审议同意接受其辞职。从2008年3月15日起,张慎行不再担任公司监事。
19、(600766)园城股份：股权继续冻结公告
烟台园城企业集团股份有限公司于2008年3月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,公司第二大股东-山东鲁信国际经济股份有限公司(下称:鲁信公司)因与兴业银行济南分行借款合同纠纷,鲁信公司所持有的公司限售流通股38981370股(占公司总股本的22.77%)及孳息,全部被山东省济南市中级人民法院继续司法冻结(目前股份已处于冻结状态),轮候冻结起始日为2006年10月11日,冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。
20、(600780)通宝能源：董监事会决议暨召开股东大会公告
山西通宝能源股份有限公司于2008年3月17日召开六届九次董事会及六届四次监事会,会议对本次提案作出如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年末总股本872940978股为基数,每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
四、通过公司重大会计差错更正的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、否决了关于修订公司《财务管理制度》的议案。
七、通过聘用天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、通过关于调整公司董、监事的议案。
董事会决定于2008年4月9日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
21、(600780)通宝能源：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,083,143,313.56 2,255,466,719.84
归属于上市公司股东的净利润 240,453,440.30 150,916,112.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,568,638.33 144,492,113.71
基本每股收益 0.2755 0.1729
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1370 0.1655
全面摊薄净资产收益率(%) 14.38 10.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.15 10.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.98
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,270,918,922.41 3,742,540,783.51
所有者权益(或股东权益) 1,672,466,635.80 1,429,234,304.47
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.64
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.5元(含税)。
22、(600782)新钢股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
新余钢铁股份有限公司于2008年3月17日以通讯表决方式召开四届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司本次发行可转换公司债券(下称:可转债)方案的议案:拟定可转债发行总额为不超过27.6亿元人民币,每张面值为100元人民币,按面值发行,存续期限为5年,票面利率区间为1%-2.8%。本可转债向公司股东优先配售,优先配售的比例不低于本次发行规模的50%,股东放弃配售后的可转债余额采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。
二、通过关于本次公开发行可转债募集资金使用可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2008年4月3日14:00召开2008年第二次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738782”;投票简称为“新钢投票”。
23、(600793)*ST宜纸：股东大会决议公告
宜宾纸业股份有限公司于2008年3月18日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于修订公司章程指定信息披露报刊有关内容的议案。
三、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案:不分配,不转增。
四、续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构。
24、(600809)山西汾酒：临时股东大会决议公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年3月18日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于设立董事会提名、审计、战略、薪酬与考核四个专业委员会的议案。
25、(600816)安信信托：重大事项进展公告
安信信托投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的交易方案已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。本次交易的申报文件已报送中国证监会审核。
根据相关规定,中国中信集团公司(下称:中信集团)、中信华东(集团)有限公司(下称:华东集团)以各自持有的中信信托有限责任公司股权认购公司发行股份行为触发上市公司收购,公司按照相关规定已公告《公司收购报告书(摘要)》。根据相关要求,收购人提出豁免要约收购申请时需提供最近一个会计年度经审计的财务报告,目前中信集团和华东集团2007年度财务报表的审计工作尚在进行中。
以上事宜均需取得监管部门的批准,该等事项存在一定不确定性。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。
26、(600839)四川长虹：控股股东股份解除质押公告
四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称:长虹集团)通知,获悉长虹集团于2007年8月8日质押给中信银行成都分行用于贷款质押担保的公司10220万股限售流通股(原国有法人股)已于2008年3月17日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
27、(600866)星湖科技：业绩预测修正公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司已披露的《公司业绩预减公告》中预计,与去年同期相比公司2007年度净利润同比下降50%以上。现经公司测算,2007年年度全年累计亏损在13300万元左右(上年同期净利润为17276758.34元),具体数据以2007年年度报告为准。
28、(600960)滨州活塞：2007年度业绩快报
本公告所载山东滨州渤海活塞股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
单位:万元
2007年 2006年
营业收入 139745.55 82052.59
营业利润 4793.26 2442.96
利润总额 4800.83 2261.21
净利润 3360.57 1431.82
归属于公司股东的净利润 3246.50 1265.97
基本每股收益(元) 0.31 0.13
每股净资产(元) 5.69 5.38
净资产收益率(%) 5.44 2.45
注:2006年数据为根据新会计准则进行调整计算后的数据。
29、(601628)中国人寿：保费收入公告
中国人寿保险股份有限公司2008年1月1日至2月29日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币597亿元。
30、(601918)国投新集：有限售条件流通股上市流通提示性公告
根据中国证券监督管理委员会有关文核准,国投新集能源股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)352000000股,其中网下向配售对象配售的70400000股股票,限售期为3个月,将于2008年3月20日起开始上市流通。
31、(900940)*ST华源：股票交易异常波动公告
上海华源股份有限公司A股、B股股票价格于2008年3月14日、17日、18日连续三个交易日触及跌幅限制,构成股票交易异常波动。
经核实,公司内外部经营环境未发生变化,企业处于全面停产的边缘;公司已于2008年2月22日公告公司股票将在2007年年度报告披露后暂停上市;到目前为止并在可预见的两周之内,公司控股股东中国华源集团有限公司及实质控制人均确认除已披露的债务重组事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
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