24、(600503)S ST新智：召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求,新智科技股份有限公司董事会现发布召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2008年2月25日13:30召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2008年2月21日、22日及25日的9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于以资本公积金向流通股股东定向转增的方式进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738503”;投票简称为“新智投票”。
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2008年2月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东;征集时间自2008年2月19日至2月24日(每日9:00-17:00);本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
25、(600518)康美药业：召开2007年度股东大会二次通知
广东康美药业股份有限公司董事会决定于2008年2月21日14:30召开2007年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738518”;投票简称为“康美投票”。
26、(600523)贵航股份：有限售条件的股东偿还垫付对价公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年2月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书,公司有限售条件的流通股股东中国农业银行贵州省分行营业部(下称:贵州农行)、上海百联投资管理有限公司(下称:上海百联)已于2008年1月25日分别偿还了在公司股权分置改革期间由公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称:贵航集团)垫付的对价共计161070股。
此次偿还对价后,贵航集团持有公司的股份由偿还对价前的147925604股(占公司总股本的51.22%)调整为148086674股(占公司总股本的51.28%);贵州农行持有公司的股份由偿还对价前的670500股(占公司总股本的0.23%)调整为576630股(占公司总股本的0.20%);上海百联持有公司的股份由偿还对价前的480000股(占公司总股本的0.17%)调整为412800股(占公司总股本的0.14%)。
27、(600546)中油化建：重要合同公告
中油吉林化建工程股份有限公司近日与辽宁华锦化工(集团)有限责任公司签订了《46万吨/年乙烯改扩建项目工程施工合同》,合同额壹亿伍仟万元人民币,合同工期总日历天数396天。
28、(600565)迪马股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 688,513,925.94 673,103,941.61
归属于上市公司股东的净利润 105,345,494.98 36,517,395.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,824,115.23 31,317,738.28
基本每股收益 0.64 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 11.46 7.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.20 6.01
每股经营活动产生的现金流量净额-1.72 0.83
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,559,794,412.53 1,620,822,224.94
所有者权益(或股东权益) 919,635,578.87 521,431,763.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.60 3.26
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增10股派1.0元(含税)。
29、(600565)迪马股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
重庆市迪马实业股份有限公司于2008年2月16日召开三届十三次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年末总股本20000万股为基数,每10股派1.0元(含税);每10股转增10股。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于向银行申请2008年贷款规模的议案:公司拟向中国银行重庆南岸支行、建设银行重庆南坪支行(下称:建行南坪支行)、农业银行重庆南岸支行、中信银行重庆市分行、工商银行重庆南岸支行、招商银行重庆市分行、重庆银行加州支行及兴业银行重庆市分行分别申请综合授信额度人民币6000万元、35000万元、12500万元、5000万元、1000万元、2000万元、2000万元及4000万元,上述银行授信额度的申请以各家银行最终核定为准。除建行南坪支行授信额度期限为二年外,其他银行授信额度期限均为一年。
五、同意公司对2008年非公开发行股票预案中的发行数量修订为“本次非公开发行股票数量为2144万股。其中,东银集团、江淮动力分别以其拥有的东原地产16%、6.44%的股权认购公司本次非公开发行股份1529万股、615万股”。
六、通过提请股东大会授权公司及控股子公司经营层在2008年度,择机增加土地储备的议案:投资所需土地出让金总额在人民币15亿元内,其中,控股子公司东原地产用于土地储备的土地出让金为人民币7.5亿元内。
七、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
八、通过关于换选公司董、监事的议案:其中,同意陈鸿增辞去公司董事、董事长职务。
九、通过关于修改《公司章程》的议案。
十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。
十一、通过公司与关联公司重庆南方迪马专用车股份有限公司就2008年日常经营性的产品交易事项签订的《汽车零部件购销协议》,该协议约定的交易金额为2800万元以内,有效期从2008年1月1日至2008年12月31日。
董事会决定于2008年3月12日下午1:30召开2007年度股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738565”;投票简称为“迪马投票”。
30、(600580)卧龙电气：董事会临时会议决议公告
卧龙电气集团股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会临时会议,会议审议通过关于制订《独立董事年报工作制度》的议案等事项。
31、(600599)*ST花炮：公布公告
广东省佛山市三水粤通仓储运输有限公司(专门为从三水港出口的贸易公司储存烟花爆竹,下称:粤通公司)烟花爆竹仓库于2008年2月14日发生爆炸事故。爆炸发生时,湖南浏阳花炮股份有限公司(下称:公司)在粤通公司仓库的库存货物为1827箱,计无税价人民币256784.10元。由于粤通公司对货物损失的清理工作尚未结束,公司的具体存货损失目前尚无法确定,存在全部损失的可能性。在相关部门的事故调查未结束之前,对于粤通公司的赔偿责任和范围目前也无法确定。
事故处理过程中三水港的烟花装运业务将暂停。此次粤通公司烟花仓库爆炸事故对公司经营无重大影响,目前公司生产经营情况一切正常。
32、(600615)丰华股份：公布公告
上海丰华(集团)股份有限公司接兴业证券股份有限公司(下称:兴业证券)有关通知,鉴于公司原股权分置改革保荐代表人韦建已离职,兴业证券安排郑榕萍接替韦建担任公司股权分置改革保荐代表人,继续履行公司股权分置改革的持续督导职责。
33、(600660)福耀玻璃：董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月14日以通讯方式召开五届二十四次董事局会议,会议审议通过公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程等事项。
34、(600671)ST天目：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 265,228,863.99 262,892,306.30
归属于上市公司股东的净利润 15,120,989.27-39,177.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,285,707.60-1,518,838.84
基本每股收益 0.1242-0.0003
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0106-0.0125
全面摊薄净资产收益率(%) 6.6299-0.3093
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.5637-1.0152
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3903 0.4548
2007年末 2006年末
总资产 414,089,351.63 357,460,650.09
所有者权益(或股东权益) 228,073,970.71 209,605,527.97
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8729 1.7212
公司2007年年报经审计,审计意见类型:无保留有强调事项。
35、(600671)ST天目：董监事会决议公告
杭州天目山药业股份有限公司于2008年2月14日召开六届十八次董事会及六届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。该事项尚需提交股东大会审议。
三、通过公司关于会计政策、会计估计调整的议案。
36、(600703)S*ST天颐：公布公告
天颐科技股份有限公司股票已于2007年5月25日被暂停上市,根据有关要求,经公司2006年度股东大会审议通过,公司于2008年2月18日分别与宏源证券和申银万国证券签署了《关于推荐恢复上市、委托代办股份转让的协议书》、与中登公司上海分公司(下称:登记公司)签署了《证券登记及服务协议》,公司聘请宏源证券担任公司恢复上市推荐人和公司代办股份转让的主办券商,聘请申银万国证券担任公司代办股份转让的副主办券商,当宏源证券丧失主办券商资格时,公司则委托申银万国证券代办股份转让业务;若公司股票被上海证券交易所终止上市,公司将委托登记公司作为公司全部股份的托管、登记和结算机构。
37、(600739)辽宁成大：吉富创业减持公司股权公告
辽宁成大股份有限公司于2008年2月18日收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司[持有公司限售流通股68217703股(公司实施分红派息和资本公积金转增股本方案后),其中44860327股已取得流通权,简称:吉富创业]有关函,截止2008年2月18日,吉富创业已累计售出公司股份62820654股(占公司总股本的7%),目前还持有公司26900000股无限售条件流通股。至此,吉富创业持有公司股份合计余额为50257376股。
38、(600759)ST华侨：关于申请撤销股票交易其他特别处理公告
根据海南华侨投资股份有限公司2007年度财务报告显示的相关数据,福建华兴有限责任会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
鉴于公司主营业务运营正常,扣除非经常性损益后的净利润为正值,且股东权益为正值,符合申请撤销“其他特别处理”的有关规定,董事会决定向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施的“其他特别处理”的申请。
39、(600830)大红鹰：非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司本次向2家特定对象非公开发行90000000股人民币普通股(A股),发行价格为6.96元/股,募集资金净额为61456万元。公司于2008年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记相关事宜。本次发行的股票限售期为36个月(自2008年2月14日开始计算),预计可以于2011年2月14日上市流通。本次非公开发行前后,公司股权结构变动如下:
单位:股
变动前变动数变动后
一、有限制条件的流通股份
境内法人持有股份 73063516 90000000 163063516
有限制条件流通股合计 73063516 90000000 163063516
二、无限制条件的流通股份
A股 291259231 0 291259231
无限制条件的流通股份合计 291259231 0 291259231
三、股份总额 364322747 90000000 454322747
40、(600864)哈投股份：董事会决议公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司于2008年2月18日召开五届十二次董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
41、(600885)力诺太阳：日常关联交易公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下:
公司于2008年1月6日与山东力诺新材料有限公司(为公司第一大股东)、莘县力诺光热科技有限公司分别签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》;与济南力诺玻璃制品有限公司签署了销售五水硼砂的《工矿产品购销合同》;与东营力诺玻璃制品有限公司签署了销售十水硼砂的《工矿产品购销合同》;并于2008年1月20日与安徽三力矿业有限公司签署了采购石英砂的《工矿产品买卖合同》。上述合同有效期均为签订之日起至2008年底。公司因销售产品,2007年度交易总金额为8529.15万元,预计2008年度交易总金额为18156万元;因采购原材料,2007年度交易总金额为762.24万元,预计2008年度交易总金额为1320万元。上述预计金额均含增值税。
42、(600885)力诺太阳：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 556,871,892.56 451,890,735.99
归属于上市公司股东的净利润 2,932,449.81-69,020,262.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,860,925.82-65,267,893.78
基本每股收益 0.02-0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.012-0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 2.08-47.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-1.32-44.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.48
2007年末 2006年末
调整后
总资产 756,130,142.48 762,681,325.32
所有者权益(或股东权益) 140,725,315.70 146,156,693.06
归属于上市公司股东的每股净资产 0.92 0.95
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
43、(600885)力诺太阳：董监事会决议公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2008年2月16日召开五届十三次董事会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2008年财务报告审计机构的议案。
四、通过公司会计政策变更的议案。
五、通过关于申请授权董事会审批2008年银行授信额度的议案:经与有关银行协商,2008年公司维持现有的银行授信额度不变,期限一年。
六、通过公司日常关联交易协议的议案。
七、通过公司关于分、子公司部分窑炉投资的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议,会议召开时间等事项由下次董事会决定。
44、(600991)长丰汽车：有限售条件的流通股上市流通公告
湖南长丰汽车制造股份有限公司本次有限售条件的流通股14614994股将于2008年2月25日起上市流通。
45、(600993)马应龙：股东股权解除质押公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2008年2月18日接到第三大股东武汉华汉投资管理有限公司[持有公司股份6089028股(占公司总股本的9.92%),其中有限售条件的流通股3605562股,无限售条件的流通股2483466股,下称:华汉投资]通知,华汉投资于2008年1月21日解除了其持有的公司1800000股的质押冻结,其中无限售条件流通股827822股,有限售条件流通股972178股,尚有3600000股未解除质押。
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