投资人还以为是投资不善
有大盘、有交易、有手续、有公司、有员工……这样的金融公司看起来似乎没什么特别之处，然而就在这貌似“高、大、上”的网络交易平台上，每天却有上百万元在这里“消失”，投资人还以为是投资不善。
2014年以来，重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名实施诈骗的案件。由于其手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣，公安部为此成立了由刑侦局牵头的“3·20”专案组，以重庆市从27万余条的大宗商品市场交易明细数据中甄别出的线索为依据，将分布在全国25个省、市的涉嫌网络投资诈骗集团，指定给当地公安机关，侦查打击。
一年打掉133个诈骗公司
高投资，高收益，这个简单的道理被不法分子“善加利用”后，成为诈骗的手段。高投资，却没有任何收益，投资的钱全部进了不法分子的腰包。
经过一年来的侦查工作，仅重庆市公安局就成功打掉网络投资诈骗公司14个，二级诈骗团伙43个，抓获犯罪嫌疑人381名，破获电信诈骗案件4542件，扣押冻结财物总价值2582万余元。
截至目前，全国共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获违法犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案赃款1.3亿元。
“内盘”操作掏空客户资金
网络投资诈骗，简要说来，就是以“网络投资”为名，诱骗受害人投入资金实施诈骗。
● 通过虚拟资金控制市场行情 在交易平台中设置虚拟账户，对该账户进行虚拟注资，用虚拟资金控制交易行情，并在交易平台中设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，致使受害人亏损。
● 进行“滑点”操作 按照商品的正规交易盘进行买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，从中牟利。或进行“延时”操作，但在客户盈利时，通过后台控制，制造服务器卡、关闭，或客户账号不能正常登录的情形，阻止客户交易，进而从中牟利。
● 代客交易赚取高额手续费 即以高额利润为诱饵，索取投资人用户账号和密码，而后或通过频繁交易，赚取高额手续费；或操纵客户账户故意亏损。
诈骗团伙内部分工明确
重庆市刑警总队副支队长康飞介绍，网络投资诈骗过程团伙内部分工明确，从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。
■ 股东 负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网搭建非法交易平台；与第三方支付平台或银行签订协议，开通“交易市场账户”；设立网站发布虚假信息等。
■ 分析师 需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够根据同类商品市值，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情，供其视情对客户实施诈骗。
■ 操盘手 依据“分析师”的指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情等致客户资金亏损、爆仓。
■ 代理商 成立空壳公司，以公司形式搭建其二级班底，发展下级；通过非法渠道收集公民个人信息；以预知行情为名，引导客户在非法交易平台中进行买、卖操作等。
■ 业务员 通过电话、短信、QQ聊天等方式联系受害人，以买卖期货、现货能够获取高额回报为诱饵诱骗受害人投资。
警方提醒，群众在选择网络投资理财产品时应注意认真鉴别投资公司的真伪，看是否具有从事农副产品及贵金属交易的资质。交易资金是否由银行或者第三方支付公司托管。同时资金进出是否自由，无限制。交易所是否具备现货交收的条件。所交易品种的价格是否与国际市场行情同步，如果不同就存在修改行情的可能。
据新华社北京4月1日电
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