农发行建湘支行加大反洗钱力度

　　今年以来，农发行长沙市建湘支行通过完善制度、强化监督检查等多种措施，不断加大反洗钱工作力度，有效预防洗钱风险，确保反洗钱工作落到实处，收到实效。

　　针对当前反洗钱工作出现的新情况、新问题，该行根据反洗钱工作制度要求，进一步完善了反洗钱工作实施细则、岗位责任制、保密制度等相关规定，明确了反洗钱领导小组等相关人员责任。在日常工作中，该行加大账户的管理，开户前详细掌握了解客户的身份信息、日常经营状况及其他资信状况，从源头做好反洗钱工作；强化对反洗钱工作关键环节的完善与管理，重点做好大额和可疑交易的及时上报工作，以及客户账户资料和交易记录等重要资料的保管，关注各类账户支付交易动向，确保管理到位，监测到位；并多次组织专人对全行大额和可疑交易、反洗钱内控制度建设等进行全面检查，不断强化业务操作、业务管理等日常操作管理环节，及时发现和解决反洗钱工作中存在的问题，全力构筑反洗钱安全防线，有力推动反洗钱工作持续不断深入。