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保监会拟出台保险机构反洗钱指引

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月13日 22:24

王文帅、毛晓梅

    中国保监会将进一步建立健全反洗钱工作机制，推动保险业反洗钱工作深入开展，并将研究制订《保险机构反洗钱指引》，规范整个行业的反洗钱操作标准。

    这是13日在北京召开的保险业反洗钱工作会议上传递出来的信息。保监会副主席魏迎宁在会上强调，保险业要按照反洗钱法等法律法规的要求，将反洗钱工作落到实处。

    魏迎宁指出，各保险公司要建立健全包括客户身份识别制度、交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、员工培训制度、合规经营制度、与执法机关合作制度在内的反洗钱工作制度体系，由上至下逐级推动反洗钱工作的深入开展。

    与此同时，保监会系统将着手完善内部工作程序，将反洗钱法中关于保险机构市场准入环节的反洗钱审查等各项要求落到实处，并将进一步加强监管合作与协调，强化反洗钱监管力度。

    据记者了解，保险业是洗钱的易发、高危领域之一。除了“长险短做”“团险个做”外，保险洗钱还包括“地下”保单洗钱、退保洗钱以及保险欺诈、违规退费等多种形式。中国反洗钱监测分析中心副主任刘永平在会上指出，保险展业渠道多、尽职调查和可疑交易甄别难等特性增加了保险业反洗钱工作的难度。

    事实上，保监会一直高度重视反洗钱工作。反洗钱法正式施行后，保监会及时下发了《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防范保险业洗钱风险的通知》，要求保险业建立健全反洗钱组织机构和内控制度，落实保险市场准入阶段的反洗钱审查制度，开展反洗钱宣传培训等。魏迎宁表示，目前保险业反洗钱工作机制已经初步建立。

    从今年10月1日起，保险业将正式开始向央行报送大额及可疑交易报告。据刘永平介绍，中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司和中意人寿保险有限公司作为首批试报送的试点单位，已于今年6月实现了大额及可疑交易报告的联网试报送。

    魏迎宁透露，下一步，保监会将整合行业力量，在借鉴国际保险业反洗钱实务操作规程及有关案例的基础上，根据中国当前实际，研究制订《保险机构反洗钱指引》，规范整个行业的反洗钱操作标准。

来源：新华网

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