保监会拟出台保险机构反洗钱指引_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 保险 > 保险滚动新闻 > 正文
 
保监会拟出台保险机构反洗钱指引
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月13日 22:24
王文帅、毛晓梅
    中国保监会将进一步建立健全反洗钱工作机制,推动保险业反洗钱工作深入开展,并将研究制订《保险机构反洗钱指引》,规范整个行业的反洗钱操作标准。

    这是13日在北京召开的保险业反洗钱工作会议上传递出来的信息。保监会副主席魏迎宁在会上强调,保险业要按照反洗钱法等法律法规的要求,将反洗钱工作落到实处。

    魏迎宁指出,各保险公司要建立健全包括客户身份识别制度、交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、员工培训制度、合规经营制度、与执法机关合作制度在内的反洗钱工作制度体系,由上至下逐级推动反洗钱工作的深入开展。

    与此同时,保监会系统将着手完善内部工作程序,将反洗钱法中关于保险机构市场准入环节的反洗钱审查等各项要求落到实处,并将进一步加强监管合作与协调,强化反洗钱监管力度。

    据记者了解,保险业是洗钱的易发、高危领域之一。除了“长险短做”“团险个做”外,保险洗钱还包括“地下”保单洗钱、退保洗钱以及保险欺诈、违规退费等多种形式。中国反洗钱监测分析中心副主任刘永平在会上指出,保险展业渠道多、尽职调查和可疑交易甄别难等特性增加了保险业反洗钱工作的难度。

    事实上,保监会一直高度重视反洗钱工作。反洗钱法正式施行后,保监会及时下发了《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防范保险业洗钱风险的通知》,要求保险业建立健全反洗钱组织机构和内控制度,落实保险市场准入阶段的反洗钱审查制度,开展反洗钱宣传培训等。魏迎宁表示,目前保险业反洗钱工作机制已经初步建立。

    从今年10月1日起,保险业将正式开始向央行报送大额及可疑交易报告。据刘永平介绍,中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司和中意人寿保险有限公司作为首批试报送的试点单位,已于今年6月实现了大额及可疑交易报告的联网试报送。

    魏迎宁透露,下一步,保监会将整合行业力量,在借鉴国际保险业反洗钱实务操作规程及有关案例的基础上,根据中国当前实际,研究制订《保险机构反洗钱指引》,规范整个行业的反洗钱操作标准。
来源: 新华网  
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...
 
  商务进行时


  理财进行时
 
每周理财资讯第066期
每周理财资讯第065期
·全球十大富豪太太排行
·理财周刊第99期
·佟大为 对抗烧钱的奋斗
·为奢侈大牌代言的巨星
  消费无极限
 
麦当娜萧邦联手打造钻饰
贝嫂生日派对堪比奥斯卡
·世界最贵咖啡:猫粪咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 让你一路随香
·精湛镂空 积家新款钟表
  法眼观天下
 
合约到期打"上岛"旗号被告
珊瑚虫QQ侵权案一审判决
·盗打声讯台三千次判刑
·玩网游得奥运门票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保镖成春节消费新宠
   闲话法事
 
中国会对微软说"不"吗?
首创证券索违约金2400万
·俄美女保镖横死街头
·英达卷入大学生退费案
·曲折的末代皇帝离婚案
·小偷行窃被抓
  证券专区
[23日预测]"隐性放量"增变数 会不会大跌?
[吐血力荐]7月23日什么股涨停? 机构精选金股
[06日收评]券商创投联袂发飙 大盘强势震荡
[操盘必读]今日股市交易提示 今日机构荐股汇总
[公司公告]沪市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金专栏]天相投顾基金报告 基金专家--王群航
[基金动态]今日重要信息一览 最新开放式基金净值
[证券视频]CE股市大赢家 北京首放盘后解析
[基金投资]中经网友聊投基 恐惧时勿忘保持镇静
[证券学堂]寻找实力机构的踪迹 [股指期货基础篇]
   理财专区
·看富爸爸们如何为子女打开娱乐圈之门
·全民炒股 ·养基心得 ·玩转银行 ·搞定保险
·爆炒外汇 ·收藏专区 ·个人炒金 ·信托产品
   宏观经济专区
·重磅阅读 ·金融改革 ·资本市场
·区域经济 ·贸易往来 ·能源建设
·新农村建设 ·环境保护 ·收入分配
·劳动就业 ·百姓生活 ·经济指标
   经济与法专区
·公司商业 ·金融证券 ·税收
·劳动保障 ·知识产权 ·涉外WTO
·环球法制 ·消费维权 ·劳动维权
·教育维权 ·医疗维权 ·网络维权