监管:全面推进防非打非工作全链条治理

 [李云泽任召集人!]  [防范和打击非法金融活动部际联席会议召开]  [新机制来了] 

最高检:上半年起诉养老领域非法集资犯罪343人

 [保持高压态势]  [呈现手法多样、迷惑性强等特征]  [以“检察蓝”守护“夕阳红”] 

非法集资占金融犯罪案件总数超八成

2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增...[详细]

揭秘2.5折“解债”背后的非法集资骗局

在骗局中,受害对象均为信用不良或逾期的负债群体,多者负债近百万元,少者负债近20万元。绝大多数人抱着侥幸心理...[详细]

海银财富涉非法集资立案 实控人父子被控制

在销售端,海银财富依靠分布于90余个城市的180多个线下财富中心,聚集了4万余名高净值人群。在募资环节,数十个空...[详细]

2.png 以互联网“云养牛”为幌子狂揽5亿余元
3.png 认清非法集资“新马甲”
4.png 警惕六种保险类非法集资套路
5.png 原始股骗局卷土重来?
1.png 警惕“云养经济”变非法集资!怎么分辨?

明辨是“非”:远离非法集资,拒绝高利诱惑

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第十八集

“云种菜”“云养鱼”能赚大钱?小心投资打水漂

近期,一些不法企业和个人打着“云养经济”的旗号,通过电话宣传、组织聚餐旅游等方式虚假宣传,诱导消费者线上认购鱼类、畜禽、茶场等,承诺到期后可获得高...详细>>

第十七集
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当骗子们对齐“颗粒度” 套路背后只会是更深的套路

披着“互联网+”外衣的非法集资行为,都是不法分子精心设计出...详细>>

第十六集
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不到一年两次爆雷 这杯“金融茶”背后套路多

近日,某茶叶品牌“炒作盘”被曝兑付困难。上一次发生“金融...详细>>

第十五集
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“善泳者溺于水”,生物科技非法集资套路深

善泳者溺于水。一些具备一定生物科技领域相关专业知识的人员...详细>>

第十四集
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坑的就是“行家里手”,骗钱犹如“手拿把掐”

通常来讲,刚开始参与者可以获得一些小额返利,之后他就可能...详细>>

第十三集
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别上当!认清披着“数字藏品”外衣的非法集资

数字藏品是利用区块链技术把一些作品或艺术品打上数字的标签...详细>>

第十二集
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去旅游还能赚钱?当心是非法集资陷阱!

分辨一个文旅类项目是否合法,就看在参与这个项目时,消费者...详细>>

第十一集
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刷单致富?No!非法集资陷阱

这类非法集资案件中,不法分子首先利用社交软件联系受害人,...详细>>

第十集
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“云养殖”返利投资?小心“云”上掉陷阱

北京市第二中级人民法院刑事审判第二庭副庭长常燕在接受中国...详细>>

第九集
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炒的是“镜花水月” 亏的是“真金白银”

中央民族大学法学院教授李梁在接受中国经济网采访时分析称,...详细>>

第八集
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民政部:养老服务费预收周期最长不得超过12个月

监管部门要求养老机构预收费的周期最长不得超过12个月。养老...详细>>

第七集
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你贷他还,还有利息?警惕校园非法集资

李梁强调,参与集资诈骗的大学生,其未来会受到很大影响。“...详细>>

第六集
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忽悠!医疗保健类非法集资 骗老人也骗年轻人

别轻易相信充值就能免费体验的事情,更没有还本付息高额返利...详细>>

第五集
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金价飙升引关注,小心金店托管服务涉嫌非法集资

近期金价飙升,投资者获利丰厚,但近日某品牌黄金店铺突然关...详细>>

第四集
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当心!年终奖别入预付费类非法集资的坑

如果一个商家承诺在一段时间内返还消费者预付卡里的部分甚至...详细>>

第三集
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惊了!用充电桩非法集资,你敢信?

你见过收益率最高达到200%的项目吗?如果让你去投,你敢不敢...详细>>

第二集
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警惕影视投资变非法集资!贾玲新片紧急声明

日前,电影《热辣滚烫》通过官方微博发布声明称,近期存在不...详细>>

第一集
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警惕!养老领域非法集资套路多

近年来,一些不法个人、企业打着“养老服务”“健康养老”等...详细>>

互动视频:测测你会被骗吗?

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防不胜防!旅游也能踩中非法集资的坑

“外面的世界很精彩”,退休的老李想带老伴去大城市旅游。在好友老张介...详细>>

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老乡注意!非法集资套路到咱村了

养猪场农场主大赵最近正在考虑拓展果园产业,正在筹划时,同村村民小叶...详细>>

“解债”不成 反被套?.png

“解债”不成,反被套?

柴姐十年前曾借给朋友100万元,到现在仍未讨回。最近,柴姐从自己的小姐...详细>>

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校园“巴菲特”落入虚假理财陷阱

“我没有你这样的儿子!”看到学校寄来的退学通知书,小明的爸爸怒不可...详细>>

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我的养老钱就这样没了

小尤主动和刚退休的老裴搭讪,花式夸赞老裴的摄影技术,并请求老裴用他...详细>>

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办卡消费的坑,你躲得过吗?

前些日子,我就掉进了预付卡消费的“坑”。重走我的经历,你会如何选择?详细>>

防范非法集资知多少

1、什么是非法集资?

2、非法集资与民间借贷的区别?

3、案件特点?

4、有哪些常见套路?

5、怎么识破?

6、如何防范?

7、立案标准?

8、怎么举报?

非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;社会性:向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

非法集资典型案例

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警惕黄金珠宝非法集资新伪装

犯罪嫌疑人邹某通过其开办的珠宝公司,对外宣传投资黄金可获高额利息,公开吸纳社会资金,变相实施非法...详细>>

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,广西桂林一女子获刑12年

女子苏某某为牟取私利,通过私刻公司印章、伪造合作协议,取得被害人信任,短短两年时间,以虚假的投资...详细>>

解债还是劫财?揭秘2.5折“解债”背后的非法集资骗局

在骗局中,受害对象均为信用不良或逾期的负债群体,多者负债近百万元,少者负债近20万元。绝大多数人抱...详细>>

本网专稿

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