11月15日，根据中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息，迅付信息科技有限公司（下称“环迅支付”）因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易和可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易三项违法行为，被处以罚款人民币500万元。

　　与此同时，时任迅付信息科技有限公司副总经理的韩某海，对环迅支付未按规定报送大额交易和可疑交易报告违法违规行为负有责任，处以罚款人民币5万元；时任迅付信息科技有限公司副总经理的闫某玲，因对环迅支付未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易和可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币11万元。

　　讯付支付系第三方支付机构，经营范围包含电子支付、支付结算、支付清算系统领域内的技术开发、货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单等。且该公司于2016年5月3日取得了有效期至2021年5月2日的《支付业务许可证》，业务类型为：互联网支付（全国）、移动电话支付（全国）、固定电话支付（全国）、银行卡收单（江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市）。

　　环迅支付在2019年曾因违反支付业务规定，收央行近6000万元支付罚单。上海相关监管部门责令环迅支付停止新增实体特约商户，并在3个月内有序停止网络支付业务。“停止新增线下商户，只能服务存量商户，而且，线上业务的存量需要全部清退。”

　　此外，在2018年，环迅支付即因违反反洗钱法等，被央行上海分行罚款170万元。2020年，环迅支付因商户实名制落实不到位等被中国人民银行青岛市中心支行罚没518万元。环迅支付曾被曝出牵涉网络期货诈骗平台支付渠道。

　　2021年5月13日，人民银行公布首批27家支付机构《支付业务许可证》第二次续展结果，环迅支付原有的互联网支付、移动电话支付、固定电话支付资质均被注销。

　　蓝鲸财经曾报道，在一起“非吸”刑事案中，犯罪团伙的POS机由环迅支付提供，POS机与“非吸”公司鼎耀信服、犯罪团伙的个人账户绑定。

　　判决书中，鼎耀信服的法人供述，该公司投资人会将投资款通过第三方的环迅支付提供给各分公司的POS机，将投资款刷至POS机，钱先流向环迅支付的后台。之后环迅支付会将前天各分公司流进的投资款，送达到犯罪团伙个人的银行卡或者鼎耀信服的对公账户上面。2018年3月，鼎耀信服法人让环迅支付将各分公司的投资款打至其个人的账户上。

　　案件中的另一名犯罪者称，投资款项是必须通过总公司寄送的POS机（环迅支付）来投资。据蓝鲸财经不完全统计，近年，在中国裁判网上披露出涉及到非吸的案件中，迅付信息旗下“环迅支付”涉近40起案件。

　　另外，值得注意的是，环迅支付的二股东石基信息在早前就谋求出售手持股权。2018年6月，石基信息发布公告称，其全资子公司北海石基与深圳盒子信息科技有限公司（下称“盒子科技”）于同年6月22日签订股权转让协议，将北海石基持有的迅付信息22.5%的股权以2.475亿元转让给盒子科技。

　　转让未落地，双方陷入法律纠纷。交易对手盒子科技是以手机刷卡器产品起家的深圳支付企业。所涉股权转让纠纷显示，盒子科技提起诉讼要求，北海石基退还股权转让款1.2亿余元。北海石基要求，继续履行双方签订的合同并承担违约责任。

　　值得一提的是，有媒体报道，环迅支付旗下支付产品“迅易付”涨价也一度引起业内热议。事实上早在今年6月底环迅支付就在其官网发布了调整费率的公告了。