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超300亿元跨境赌博案破获 出借出租银行账户涉嫌违法

2020年10月22日 07:25    来源: 经济日报     本报记者 陈果静

  记者日前从中国人民银行获悉:“4·09”跨境赌博案件已于近期破获,一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙被捣毁,涉案资金流水超300亿元。

  据悉,截至7月22日,警方共抓获犯罪嫌疑人90名,现场扣押银行卡770张、现金152万元,缴获POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品,冻结银行账户、支付账户2400个,冻结金额5.94亿元,关停跑分平台1个、铲除渠道商17个。

  在“4·09”跨境赌博案件中,“跑分平台”成为洗钱通道。跑分平台大多披着“网络兼职”外衣,利用普通账户将大额资金分散化,分批分量地“搬运”,将跨境赌博等赌资和电信诈骗资金“洗白”。在这一过程中,支付受理终端关联银行账户、支付账户,成了黑灰产业的洗钱通道。

  在该案中,不法分子购买的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户成为其转移非法资金的工具。

  中国人民银行提醒,出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为,影响单位或个人信用记录,且需要承担相应的法律责任。对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。

  那么,个人和企业如何做好风险防范?中国人民银行建议:一是不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户。二是不登录来历不明的网址,不点击手机短信和邮件中未知链接,不随意下载可疑APP。三是保护好单位商业秘密和个人隐私信息,妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。四是合理设置银行账户或支付账户等交易限额,防范资金风险。五是不要组织或参与网络赌博,避免受到法律制裁。六是自觉参与对网络赌博的社会监督,发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为的,应立即向公安机关举报。

(责任编辑:关婧)


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2020-10-22 07:25 来源:经济日报
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