天迈科技终止7000万元定增 近3年1期亏损

　　中国经济网北京6月19日讯 天迈科技（300807.SZ）昨晚发布关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告。天迈科技于2024年6月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。

　　关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因，天迈科技表示，自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作，但综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后，经公司与中介机构审慎分析、中介机构与投资人沟通论证等，决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

　　本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系综合考虑公司实际情况等多方因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次简易程序发行股票事项终止后，公司将投入自有资金继续推进智能座舱研发及产业化项目，推动公司的战略转型升级。

　　天迈科技3月8日发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)。根据本次发行竞价结果，本次发行募集资金总额为69,999,982.17元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于智能座舱研发及产业化项目。

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

　　天迈科技本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略3号私募股权投资基金、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-臻远一号私募证券投资基金。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，即2024年2月27日。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为18.87元/股。

　　根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数量为3,709,591股，不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

　　本次发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　本次发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。本次发行决议的有效期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　截至预案公告日，天迈科技控股股东为郭建国，公司实际控制人为郭建国、田淑芬夫妇。公司控股股东、实际控制人郭建国持有公司股份比例为31.51%，发行人实际控制人田淑芬通过海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的比例为9.26%，实际控制人郭建国、田淑芬夫妇合计直接或间接持有公司股份的比例为40.77%。发行人股东大成瑞信、郭田甜为郭建国、田淑芬夫妇一致行动人，大成瑞信持有发行人股份比例为14.81%；郭田甜持有发行人股份比例为3.41%。发行人实际控制人及其一致行动人合计持有或控制发行人股份比例为49.73%。根据本次发行竞价结果，本次拟发行的股票数量为3,709,591股，本次发行后，公司总股本将增加至71,749,178股，发行人实际控制人郭建国、田淑芬夫妇合计直接或间接持有公司股份的比例为38.67%，仍为公司实际控制人。发行人实际控制人及其一致行动人合计持有或控制发行人的股份比例为47.16%。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　天眼查APP显示，郑州天迈科技股份有限公司(曾用名：郑州天迈科技有限公司)，成立于2004年，位于河南省郑州市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本6803.9587万人民币，实缴资本5085.1万人民币。

　　天迈科技2023年年度报告显示，报告期内，该公司实现营业收入2.20亿元，同比下降33.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-5007.37万元，上年为-851.05万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5487.12万元，上年为-2089.50万元；经营活动产生的现金流量净额为-4030.40万元，较上年2022.31万元下降299.30%。天迈科技公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2024年一季度，天迈科技实现营业收入1332.18万元，同比下降30.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-2003.62万元，上年同期为-1573.53万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2069.56万元，上年同期为-1627.11万元；经营活动产生的现金流量净额为-2112.39万元，上年同期为-4192.66万元。

　　2019年12月19日，天迈科技在深交所创业板上市，发行股票1700万股，发行价格为17.68元/股，保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司，保荐代表人为张奇英、黄锐。

　　天迈科技首次公开发行股票募集资金总额为3.01亿元，募集资金净额为2.61亿元。天迈科技实际募资净额相较原拟募资净额减少1.25亿元。证监会官网披露的天迈科技招股书（申报稿）显示，天迈科技拟IPO募资净额为3.86亿元，分别用于物联网产业园基地建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金。

　　天迈科技首次公开发行股票的发行费用为3987.01万元，其中光大证券获得承销、保荐费用2740.60万元。

　　天迈科技已连亏三年。2022年年度报告显示，报告期内，该公司实现营业收入3.29亿元，同比增长41.52%；归属于上市公司股东的净利润为-851.05万元，上年同期为-3726.75万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2089.50万元，上年同期为-4980.51万元；经营活动产生的现金流量净额为2022.31万元，上年同期为-9188.37万元。