金博股份1年1期扣非亏损 2020年上市3募资共46.5亿

　　中国经济网北京5月9日讯 金博股份(688598.SH)近日披露的2023年年度报告显示，报告期内，该公司实现营业收入10.72亿元，同比下降26.11%；实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比下降63.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1207.94万元，较上年2.96亿元下降104.08%；经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，同比下降57.95%。

　　2024年4月26日，金博股份召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，金博股份拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2024年一季度，金博股份实现营业收入2.02亿元，同比下降33.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-5469.96万元，同比下降146.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6367.68万元，同比下降340.85%；经营活动产生的现金流量净额为-9641.56万元。

　　金博股份于2020年5月18日在上海证券交易所科创板上市，发行数量为20,000,000股，发行价格为47.20元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为陈邦羽、吴俊。

　　金博股份首次公开发行股票募集资金总额94,400.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为86,527.21万元，较原计划多54,376.21万元。金博股份于2020年5月12日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金32,151.00万元，计划用于先进碳基复合材料产能扩建项目、先进碳基复合材料研发中心建设项目、先进碳基复合材料营销中心建设项目。

　　金博股份首次公开发行股票的发行费用总额为7,872.79万元，其中，保荐及承销费用为6,036.00万元。

　　金博股份向不特定对象发行可转换公司债券。2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。议审议通过、于2021年6月9日经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59,990.10万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59,990.10万元，可转债债券数量为5,999,010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599,901,000.00元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594,238,314.76元。该公司本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为胡盼盼、赵鹏。

　　金博股份2021年度向特定对象发行股票。2022年3月24日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于2022年5月17日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,629,685股，发行价格为每股人民币266.81元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85元，扣除本次发行费用人民币32,971,347.56元，募集资金净额为人民币3,069,944,907.29元。上述资金已于2022年7月15日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]37166号《验资报告》。该公司本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为朱济赛、陈邦羽。

　　经计算，金博股份上述三次募集资金合计46.47亿元。

　　金博股份2023年7月5日披露2022年年度权益分派实施公告，根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，本次权益分配方案以股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。目前公司回购专用账户中的股份已全部用于2021年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属，回购专用账户中的股份为0股。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本94,074,067股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利23,518,516.75元，转增45,155,552股，本次分配后总股本为139,229,619股。