中国经济网北京5月24日讯 日月股份（603218.SH）昨日披露2022年非公开发行A股股票预案。截至今日收盘，日月股份报20.40元，涨幅3.45%。

　　日月股份本次非公开发行募集资金总额预计为不超过10亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

　　本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人傅明康、陈建敏，其中傅明康认购金额不超过5亿元，且认购数量不超过3553.66万股，陈建敏认购金额不超过5亿元，且认购数量不超过3553.66万股。全体发行对象将以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。由于本次发行对象为公司实际控制人傅明康、陈建敏，因此本次发行构成关联交易。

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第十八次会议决议公告日，发行股票价格为14.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

　　本次非公开发行股份数量不超过7107.32万股，不超过发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，傅明康、陈建敏通过本次发行认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。限售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

　　本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发展提供资金保障。同时本次非公开发行完成后，公司的资金实力及资产规模将进一步提升，抗风险能力得到增强，进一步巩固竞争优势，提升公司综合实力，符合公司发展战略。

　　本次发行前，公司总股本为9.68亿股，实际控制人傅明康、陈建敏及傅凌儿合计持有公司47.57%股份，并通过傅明康控制的同赢投资、明裕投资控制上市公司9.67%股份，共计控制公司57.24%股份。本次发行完成后，实际控制人傅明康、陈建敏及傅凌儿控制公司的股权比例将由57.24%增加至60.17%，不会影响傅明康、陈建敏及傅凌儿的实际控制人地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　本次非公开发行A股股票相关事项已经公司董事会审议通过，尚需履行的批准程序包括：

　　1、股东大会审议同意本次非公开发行股票；

　　2、中国证监会核准本次非公开发行股票。

　　公司在获得中国证监会核准后，将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。