理财公司虚构实体项目 上海国资委狙击特大金融诈骗案

　　《法制日报》记者近日从上海市国资委信访办了解到，上海一家理财公司虚构实体项目，以出售理财产品的方式涉嫌诈骗，其中一个被利用的实体资产是上海市国资委下属企业的在建商业街，且融资额度高达2亿元。上海市国资委信访办在接到相关信访件后，立即通过法律途径处置，掀起了一场保护投资群体利益的狙击战。

　　目前，上海警方以涉嫌诈骗对该案立案侦查。

　　上海的郁先生有一笔积蓄想拿来理财，“英菲迅资产”进入他的视野。这家公司门面看起来很气派，他也先后数次进店与工作人员接触、咨询，并上网查询相关信息，认为这家公司值得信赖。

　　“英菲迅”宣称，公司所属的“富戈集团”实力雄厚，在申城有多项实体资产。比如：崇明森林度假酒店、维也纳国际酒店川沙店、出租给中国领先的创业孵化基地“飞马旅”项目的38000平方米办公大楼以及武夷山顶的3座茶叶初制厂等。

　　在另一份理财产品的项目中，该公司还宣称，理财产品的收益，来自于对申城五角场地区的一个重点项目地下商城的投资，项目具体为“上海太平洋森活天地”，相关资金将借给项目方用于施工和运营，是十分靠谱的保本项目。

　　于是，郁先生购买了5万元3个月、年化收益7%的理财产品“季来宝”。

　　两天后，郁先生来到崇明森林度假酒店进行求证。让他没想到的是，相关人员均称压根没听说过“富戈”“英菲迅”这些名字，郁先生的心凉了半截，赶紧向警方报案，同时向利益相关方核实情况。

　　国资委信访办的负责人告诉记者，“我们接到郁先生的信访件后，会同企业迅速进行了核实，果然发现上海市五角场地铁商业街被‘英菲迅资产公司’用来获取投资者信任，这个商业街属于国有资本，未向社会募集资金，建设完毕后，将交由我们的下属企业负责租赁运营”。

　　对此，相关部门立即作出工作部署：一是联合其他被侵权的民营企业，利用媒体向社会公布相关虚假情况，澄清事实；二是查找并联系已经投资的受害人，收集相关侵权依据，第一时间向公安机关报案，并讲明事情的严重性，促成公安机关立案侦查。

　　至此，一场与诈骗分子之间的“狙击战”打响了。

　　就目前情况看，“战役”效果明显，投资群体2亿多元的损失得到了有效控制。

　　上海国资委信访办相关人士表示，近年来，因国资改革进入深水期，商业形式呈现多样化复杂化趋势，打着国有企业名义的诈骗行为有所增加。因此，对各种社会稳定风险的排查，并依法引导相关群体通过法定途径维权，成为企业的重头戏。