*ST新梅终止重组 祸起股权之争

　　6月8日晚间公告，5月底，公司此次重大资产重组拟收购标的江阴戎辉的股东通过邮件向公司发来书面问询函，要求本次交易的独立财务顾问就上市公司股权诉讼事项等事项对公司治理稳定性的影响是否可能导致本次交易需要重新履行保密审批，以及在当前公司治理现状下能否获得证监会行政许可做出评价。

　　针对上述情况，独立财务顾问于6月初组织重组各方进行了全面讨论，分析了完成本次交易尚需克服的法律障碍及继续履行重组的相关要求。经慎重考虑和友好协商，交易各方达成一致意见，拟终止本次重大资产重组。

　　由于*ST新梅2013、2014年、2015年度经审计的净利润为负值，上交所今年4月做出暂停公司股票上市的决定。本次重大资产重组终止后，*ST新梅仍将暂停上市。如2016年无法扭亏为盈并符合恢复上市的其他标准，则可能会导致终止上市。

　　回看*ST新梅去年12月发布的重组预案，公司拟作价11.5亿元向谭文辉、张静静、陆毅敏、王建江、姚建英、徐建雄、姚鹏等七名自然人以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的江阴戎辉100%股权；同时向控股股东兴盛集团发行股份购买其持有的本金金额为1.93亿元的委托贷款债权，作价1.93亿元；此外，*ST新梅还拟向张静静、王晓昱、张健、宝新投资非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过7.2亿元，用于支付本次交易的现金对价部分以及江阴戎辉在建项目建设，剩余部分将用于补充上市公司流动资金。其中，交易对方张静静为*ST新梅董事长兼总经理，张健为公司财务总监。

　　*ST新梅拟收购的江阴戎辉预估增值率达1440%，该公司从事军用特种车辆的研发、生产及销售，江阴戎辉过去两年一期资产及收入规模较小，且 2014年和2015年1-10月尚未实现盈利。据评估机构预测，江阴戎辉2016年-2020年将分别实现净利润约6000万元、1.06亿元、1.8亿元、1.85亿元和1.9亿元。

　　*ST新梅主营业务为房地产开发经营，公司寄希望于此次重组实现业务转型。2015年以来，在国家财政税收、信贷货币政策、公积金政策等宽松利好政策的支持下，房地产行业回暖，市场潜在供求关系有所好转。但从行业发展态势来看，房地产市场整体上仍处于低迷期。 基于对房地产行业发展趋势和竞争格局的判断，*ST新梅于2013年初确定了在两到三年内逐步实施业务转型的经营战略，并开始积极谋求通过多元化发展逐步实现业务转型。2013年以来，受制于开南账户组恶意收购等客观原因，公司的业务转型战略并未得以有效实施。

　　据*ST新梅此前公布的最新诉讼进展，上海市第一中级人民法院已开庭审理公司及控股股东兴盛集团诉王斌忠和开南账户组等的案件，王斌忠借用开南账户组股票账户买卖*ST新梅股票行为的效力以及开南账户组是否具有公司股东资格等问题尚待司法裁定。

　　关于恢复上市拟采取的措施，*ST新梅表示，将进一步加大存量房产的营销力度及招租力度，加强成本控制，尽可能增加主营业务收入，提升营业利润；公司全资子公司喀什中盛与辅仁集团、辅仁控股有关河南省宋河酒业股份有限公司的回购事项已取得实质性进展，三方已签订股份回购协议，用于履约担保的辅仁集团6.227%的股权已在河南省工商行政管理局办理完成质押手续，公司已收到辅仁集团支付的首期回购价款4000 万元。

　　针对此次终止重组，*ST新梅将于6月14日通过网络互动方式召开投资者说明会，三个月内不再筹划重大资产重组事项。