中国经济网北京10月13日讯 光韵达(300227.SZ)昨晚披露关于调整2026年度向特定对象发行股票方案的公告。
2026年10月10日，公司召开董事会会议审议通过了《关于调整2026年度向特定对象发行股票方案的相关议案》，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。此前，公司于1月5日披露2026年度向特定对象发行股票预案，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币121,062.98万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行价格确定为7.25元/股，发行的股票数量不超过166,983,417股（含本数），发行对象为隽光投资。
公司昨晚披露2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)。本次向特定对象发行股票的发行对象为隽山投资，隽山投资与公司控股股东光韵达集团同为公司实际控制人曾三林所控制的隽山控股之全资子公司。发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。本次发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行的股票数量不超过181,665,417股（含本数），且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，隽山投资认购股票数量不超过181,665,417股（含本数），认购金额不超过人民币130,000.00万元（含本数）。隽山投资同时确认认购金额不低于70,000.00万元，认购股份具体数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，发行数量尾数不足1股的，隽山投资同意将非整数部分舍去。若按本次发行数量上限认购本次发行股票的金额低于70,000.00万元的，隽山投资将以数量上限进行认购。
本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币130,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
2024年9月27日，侯若洪、姚彩虹和王荣与深圳市隽飞投资控股有限公司（即光韵达集团）签署了股份转让协议》，侯若洪三人分别将合计持有的公司股份107,400,017股（占当时公司总股本21.72%）所享有的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全权委托给光韵达集团行使，同时将合计持有的公司股份25,498,000股（占当时公司总股本5.16%）转让给光韵达集团。2024年12月13日，上述股份转让完成过户登记手续。
光韵达集团为公司的控股股东。曾三林持有光韵达集团控股股东隽山控股 99%的股权，为公司实际控制人。按照发行数量上限计算，发行完成后公司总股本为787,216,808股，隽山投资直接持有181,665,417股，占本次发行后公司总股本的23.08%，光韵达集团直接持有公司25,498,000股股份，占本次发行后公司总股本的3.24%，光韵达集团及隽山投资合计直接持有上市公司207,163,417股股份，占本次发行后公司总股本的26.32%，同时，根据上述协议，光韵达集团与侯若洪、姚彩虹和王荣之间的表决权委托关系终止。因此，本次发行后隽山投资将成为公司控股股东，曾三林仍为公司实际控制人。本次发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕67号），公司获准非公开发行人民币普通股27,517,446股，发行价格为人民币10.03元/股，股款以人民币缴足，计人民币275,999,983.38元。扣除各项发行费用16,079,999.17元（含税）后，实际募集资金净额为人民币259,919,984.21元，其中：新增注册资本人民币27,517,446.00元，新增资本公积人民币233,312,726.84元，增加可抵扣增值税进项税人民币910,188.63元。上述资金于2019年7月11日到位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会A验字（2019）0010号）验资报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2915号），公司以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等4名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限公司（以下简称“成都通宇”）49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过19,600万元。公司本次获准非公开发行人民币普通股21,052,630股，发行价格为9.31元/股，募集资金总额为人民币195,999,985.30元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用12,137,971.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币183,862,013.46元，其中：股本人民币21,052,630.00元，资本公积人民币162,809,383.46元。上述资金于2021年1月14日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZL10002号）。
上述两次募集资金合计4.72亿元。
据公司2026年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入10.86亿元，同比增长117.90%；归属于上市公司股东的净利润为1475.38万元，2025年为-2.75亿元，2024年为-2736.66万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.28亿元，2025年为-2.63亿元，2024年为-4810.71万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元。
(责任编辑：孙辰炜)