中国经济网北京5月14日讯 神工股份(688233.SH)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行的发行对象为不超过35名（含）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上交所科创板上市。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过51,091,720股（含本数）。
本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目、研发中心建设项目。
截至预案公告日，公司本次向特定对象发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，也无法确定最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形。
本次发行前，公司无控股股东、无实际控制人。截至预案公告日，公司第一大股东为矽康半导体，持有公司股份数为35,550,301股，矽康半导体的一致行动人温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙），持有公司股份数为2,593,675股，矽康半导体及其一致行动人共持有公司股份数为38,143,976股，占本次发行前总股本的22.40%；公司第二大股东为更多亮照明，持有公司股份数为33,600,481股，占发行前总股本的19.73%，任何单一股东及其一致行动人均不能控制公司的股东会、董事会。本次发行完成后公司仍无控股股东、无实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
据公司前次募集资金使用情况专项报告，经中国证监会批复核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股10,305,736.00股，每股发行价格为人民币29.11元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除各项发行费用合计人民币3,943,396.22元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]110Z0012号《验资报告》验证。
神工股份于2020年2月21日在上交所科创板上市，发行价格为21.67元/股，发行股份数量为4000.00万股，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（现更名“国泰海通”），保荐代表人为姚巍巍、黄祥。
神工股份首次公开发行股票募集资金总额为86,680.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为77,486.94万元。神工股份募集资金净额较原拟募集资金少32,713.28万元。神工股份于2020年2月17日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金110,200.22万元，分别用于8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目、研发中心建设项目。
神工股份首次公开发行股票的发行费用合计9,193.06万元，其中，国泰君安证券股份有限公司获得保荐费用、承销费用分别为471.70万元、7133.25万元，合计7604.95万元。
经计算，神工股份上述两次募集资金总额合计为116,680.00万元。
公司4月8日披露持股5%以上股东的一致行动人减持股份结果公告，公司于2025年12月16日披露了《公司持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告》，公司股东温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“温州晶励”）、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“旭捷投资”）通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,359,434股（即不超过公司总股本的1.98%）。公司于近日收到股东温州晶励、旭捷投资告知函，在减持计划实施期间内，股东温州晶励通过集中竞价交易方式共减持公司股份280,058股，占公司总股本比例的0.17%；股东旭捷投资通过集中竞价交易方式共减持公司股份485,701股，占公司总股本比例的0.29%。上述股东与股东矽康半导体科技（上海）有限公司为一致行动人。经计算，温州晶励和旭捷投资减持金额共计约76153551.13元。
公司1月22日披露关于持股5%以上股东减持股份结果公告，公司于2025年11月5日披露公司持股5%以上股东减持股份计划公告。更多亮照明有限公司（简称“更多亮照明”）拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超3,406,114股（即不超过公司总股本的2%）。公司于近日收到股东更多亮照明发来的告知函，截至2026年1月21日，股东更多亮照明通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,700,079股，占公司总股本比例为1%；通过大宗交易减持股份1,703,000股，占公司总股本比例为1%，合计减持数量占公司总股本比例为2%，本次减持计划实施完毕。更多亮照明本次减持金额237,729,116.14元。经计算，温州晶励、旭捷投资和更多亮照明共计减持金额313882667.27元。
截至2026年3月31日，更多亮照明、温州晶励分别为公司第二、第五大股东。
据公司2026年一季报，报告期内，公司实现营业收入1.12亿元，同比增长6.22%；公司实现归属于母公司所有者的净利润2538.53万元，同比减少10.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2423.38万元，同比减少9.42%，经营活动产生的现金流量净额2522.58万元。
据公司2025年年报，2025年，公司实现营业收入4.38亿元，同比增长44.68%；公司实现归属于母公司所有者的净利润1.02亿元，同比增长147.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.00亿元，同比增长161.64%；经营活动产生的现金流量净额1.73亿元。
(责任编辑：孙辰炜)