中国经济网北京4月7日讯 中颖电子(300327.SZ)4月2日披露2026年度向特定对象发行股票预案。
本次向特定对象发行股票的发行价格为20.24元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格20.24元/股确定，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），对应拟认购股数不超过49,407,114股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证券监督管理委员会同意注册的股票数量上限为准。
中颖电子本次扣除发行费用后的募集资金净额将用于“高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目”、“高端工业级（含车规）主控SoC（含智能化）研发及产业化项目”、“补充流动资金”。
中颖电子本次向特定对象发行股票的发行对象为公司的控股股东上海致能工业电子有限公司（简称“致能工电”）。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次向特定对象发行构成关联交易，独立董事已召开独立董事专门会议就该关联交易事项进行审议；公司董事会在审议本次发行股票相关议案时，关联董事已回避表决；公司股东会在审议本次发行股票相关事项时，关联股东将对相关议案回避表决。
本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东仍为致能工电，本次发行不构成重大资产重组，不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
致能工电系上海市政府通过上海科创投资集团、武岳峰科创以及徐州政府出资设立的高端智能工业电子产业平台级企业集团，主要聚焦在工业及汽车芯片领域的布局与产业生态建设。
2025年6月6日，威朗国际、Win Channel与致能工电签订《股份转让协议》(以下简称“转让协议”)。威朗国际拟通过协议转让方式向致能工电转让持有的公司31,718,000股无限售流通股，Win Channel拟通过协议转让方式向致能工电转让持有的公司16,767,396股无限售流通股，合计48,485,396股无限售流通股，占公司总股本的比例为14.20%，占剔除公司回购专用账户中股份数后总股本的14.28%。本次股份协议转让价格为25.677元/股，股份转让的交易总价合计人民币1,244,959,513.09元。
同时，威朗国际拟将所持剩余31,392,176股公司股份（占公司总股本的9.20%，占剔除公司回购专用账户中股份数后公司总股本的9.25%）全部表决权委托给致能工电，委托期限自转让股份过户日起24个月。
2025年6月23日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《详式权益变动报告书（致能工电）》和《华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。2025年7月23日，本次协议转让事项已完成股份协议转让过户手续，公司控股股东变更为致能工电，公司实际控制人变更为无实际控制人。
(责任编辑：关婧)