中国经济网北京3月18日讯 宸展光电(003019.SZ)昨晚披露的2026年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次发行的募集资金总额不超过人民币92,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：海外智能制造基地和补充流动资金。
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格最终确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过53,033,440股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前公司总股本的5%（含发行前认购对象及其关联方、一致行动人已持有的公司股份），超过部分的认购为无效认购。
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
截至预案公告日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关联关系。公司在本次发行过程中对构成关联交易的认购对象，将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。同时公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关联关系。
截至2025年12月31日，CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI持有公司30.41%的股份，为公司实际控制人。以本次发行股票数量上限53,033,440股计算，本次向特定对象发行股票完成后，CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI持有公司23.39%的股份，仍为公司实际控制人。同时本次发行方案约定，其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前公司总股本的5%（含发行前认购对象及其关联方、一致行动人已持有的公司股份），超过部分的认购为无效认购。本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。
宸展光电昨晚公告显示，本次向特定对象发行募集资金投资项目与公司的主营业务相关，本次发行完成后，公司的主营业务保持不变。本次向特定对象发行将进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，增强公司风险防范能力，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司可持续发展奠定基础，对公司经营管理有积极的意义，符合公司及全体股东的利益。
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。
宸展光电2024年9月25日披露的关于股东减持计划期限届满的公告显示，公司股东松堡投資有限公司（以下简称“松堡投資”）于2024年7月11日减持宸展光电1,670,000股，减持股份占公司总股本比例的0.9588%，减持均价26.96元/股，套现45,023,200元。
宸展光电2025年7月10日披露的关于股东减持计划实施完成的公告显示，松堡投資于2025年5月20日至2025年7月8日减持宸展光电5,245,500股，减持股份占公司总股本比例的2.97%，减持均价为29.85元/股，套现156,578,175元。
宸展光电2026年1月10日披露的关于股东减持计划实施期限届满的公告显示，2025年10月9日至2025年10月27日，松堡投資减持宸展光电3,316,900股，减持股份占公司总股本比例的1.88%，减持均价为34.51元/股，套现114,466,219元。
据此计算，松堡投資近2年减持宸展光电共计套现3.16亿元。
宸展光电2026年1月22日披露的关于股东减持股份的预披露公告显示，持有公司股份2,942,107股（占本公司总股本比例1.66%）的股东松堡投資计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月13日至2026年5月12日）以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1,767,725股（占公司总股本比例的1%）。
松堡投資系境外法人。在宸展光电2020年11月2日披露的首次公开发行股票并上市招股说明书中，松堡投資的名字是Pine Castle，持股数为14,400,00股，持股比例为15.00%，系公司第二大股东，系公司设立时持有公司5%以上股权的主要发起人之一。PineCastle由赵振华100%持股。
宸展光电的控股股东为IPC Management Limited；实际控制人为Michael Chao-Juei Chiang（江朝瑞），1953 年出生，加拿大籍。
宸展光电于2020年11月17日在深圳证券交易所上市，本次发行数量为3,200.00万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让，本次发行价格为23.58元/股。宸展光电的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为黄晓伟、郑乾国。
宸展光电本次发行募集资金总额为75,456.00万元，募集资金净额为68,586.41万元。
2020年11月2日，宸展光电发布的首次公开发行股票并上市招股说明书显示，公司拟募集资金68,586.41万元，用于智能交互显示设备自动化生产基地建设项目、研发中心及信息化系统升级建设项目、补充流动资金项目。
宸展光电本次发行费用总额为6,869.59万元，其中保荐及承销费用4,982.94万元。
(责任编辑：蔡情)