中国经济网北京2月11日讯 楚天龙(003040.SZ)昨晚披露的2026年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过76,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：创新应用安全产品研发及产业化项目、面向行业应用的智能硬件建设项目、数字化运营总部及研发升级建设项目和补充流动资金。
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息和股本变动事项，发行底价将进行相应调整。最终发行价格由董事会根据股东会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定及本次发行方案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过13,834.0791万股。
截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
截至预案公告日，公司总股本为46,113.5972万股，控股股东为温州翔虹湾。公司实际控制人陈丽英、苏尔在、苏晨通过温州翔虹湾及温州一马合计控制公司47.27%股份的表决权。
假设本次向特定对象发行股票数量按照发行前总股本的百分之三十（即发行上限）进行测算，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的46,113.5972万股增加至59,947.6763万股，实际控制人陈丽英、苏尔在、苏晨通过温州翔虹湾及温州一马合计控制公司36.36%股份的表决权（假设其及其一致行动人不参与本次向特定对象发行的认购且不减持公司股份的情况下），实际控制权未发生变化。
楚天龙净利润连续3年下滑。
楚天龙预计2025年归属于上市公司股东的净利润800.00万元，比上年同期下降62.89%；扣除非经常性损益后的净利润120.00万元，比上年同期下降93.38%。
2022年至2024年，楚天龙实现营业收入分别为17.19亿元、13.36亿元和10.49亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为1.66亿元、7039.60万元和2155.50万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.70亿元、6753.10万元和1812.04万元，经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元、1.62亿元和2.24亿元。
楚天龙于2021年3月22日在深圳证券交易所上市，发行总股数为78,393,115股，发行价格为4.62元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为赵亮、庞雪梅。
楚天龙首次公开发行股票募集资金总额为36,217.62万元，募集资金净额为30,419.55万元。根据楚天龙于2021年3月8日披露的招股说明书，该公司拟募集资金30,419.55万元，分别用于楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目、楚天龙股份有限公司智能交互信息系统基地建设项目、楚天龙股份有限公司研发中心升级建设项目、楚天龙股份有限公司营销网络及信息化升级建设项目、补充流动资金。
楚天龙首次公开发行股票的发行费用总额为5,798.07万元，其中，保荐承销费用3,500.00万元。
楚天龙2026年1月12日晚间发布关于股东减持计划时间届满暨实施情况的公告。2025年10月20日至2026年1月9日，温州一马通过集中竞价交易方式减持461.1300万股，减持比例为1.00%，减持均价为20.32元/股；2025年10月14日至2026年1月9日，温州一马通过大宗交易方式减持544.1200万股，减持比例为1.18%，减持均价为17.21元/股。经计算，温州一马减持金额合计18,734.47万元。
楚天龙2025年8月28日晚间发布关于股东减持计划时间届满暨实施情况的公告。温州一马于2025年6月4日至2025年8月27日通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份763.43万股，占公司总股本的1.66%，本次股份减持计划时间届满。经计算，减持金额为1.39亿元。
温州一马上述2次减持共计套现3.26亿元。
(责任编辑：蔡情)