中国经济网北京2月11日讯 震安科技(300767.SZ)昨晚披露2026年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行股票的发行对象为宁花香、深圳东创数智技术有限公司，本次发行构成关联交易。发行对象以现金方式全额认购本次发行的股票。其中东创数智实际控制人为宁花香、周建旗，公司实际控制人为宁花香、周建旗。宁花香、周建旗通过华创三鑫控制公司18.12%股份，实际控制比例相对较低，通过本次发行，宁花香、周建旗将进一步增强对公司的控制权。
2025年6月17日，公司控股股东华创三鑫的两名法人股东振华创投、北京凯韦铭与东创技术签署了《股权转让协议》，东创技术以人民币61,608万元对价，受让昆明振华、北京凯韦铭持有的华创三鑫100%股权；同日，公司原实际控制人李涛与东创技术签订《表决权放弃协议》，李涛自愿、无条件且不可撤销的放弃33,154,923股（占公司股份总数的比例为12%）股份的表决权。同时，李涛承诺，自上市公司控制权变更之日起至宁花香、周建旗丧失对上市公司的控制权地位之日期间，不谋求上市公司的控制权。2025年10月28日，上述协议转让股权事项完成股份过户登记手续，公司实际控制人由李涛变更为宁花香、周建旗。
本次向特定对象发行股票的价格为15.96元/股。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行的股票数量不超过46,416,652股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。其中宁花香认购的股份数量不超过23,208,326股，东创数智认购的股份数量不超过23,208,326股。
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币74,080.98万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。
截至预案公告日，华创三鑫为上市公司的控股股东，持有上市公司50,072,944股股份，占上市公司总股份的18.12%。宁花香、周建旗通过东创技术控制华创三鑫100%股权，为上市公司的共同实际控制人。本次向特定对象发行股票由宁花香及东创数智全额认购，东创数智为上市公司实际控制人夫妇共同控制的其他企业。以本次发行数量上限计算，发行结束后，上市公司共同实际控制人宁花香及周建旗直接及间接控制公司股份比例将上升至29.90%，宁花香及周建旗仍为公司共同实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。
据公司截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况专项报告，经中国证监会出具的批复(证监许可(2021)199号)同意注册，2021年3月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币28,500万元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币377.36万元（不含增值税）后的募集资金为28,122.64万元，本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用及信息披露费用等其他发行费用合计人民币520.11万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币27,979.89万元。上述资金已于2021年3月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年3月18日出具XYZH/2021KMAA50012号《验资报告》。
经中国证监会出具的批复(证监许可(2022)2008号)同意注册，公司以简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资金总额25,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币377.36万元（不含增值税）后的募集资金为24,622.64万元，本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、发行相关信息披露费及股权登记费，费用合计人民币537.22万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币24,462.77万元，其中增加股本人民币456.87万元，资本溢价人民币24,005.90万元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告(立信中联验字[2022]D-0036号)。公司本次向特定对象发行股票已于2022年9月28日完成上市。
震安科技2019年3月29日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2,000万股，发行价格为19.19元/股，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为朱炳辉、白英才。
震安科技首次公开发行新股募集资金总额为38,380.00万元，募集资金净额为31,606.80万元，据公司招股书，公司募集资金计划用于减隔震制品生产线技术改造。
震安科技首次公开发行的发行费用总额为6,773.20万元(不含税)，其中，承销保荐费用为5,200.00万元。
经计算，震安科技三次募资金额合计91,880.00万元。
公司2025年12月6日披露关于控股股东股份质押的公告，截至公告日，公司控股股东华创三鑫直接持有公司股份50,072,944股，占公司总股本的18.12%。本次质押后，华创三鑫累计质押股份为50,072,944股，占其所持股份比例的100%，占公司总股本比例的18.12%。
2022年5月20日，公司以每10股转增1.99948股并税前派息0.899765元，除权除息日2022年5月26日，股权登记日2022年5月25日。
据公司2025年年度业绩预告，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损10,316万元至13,411万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损11,046万元至14,360万元。本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2024年，公司实现营业收入4.17亿元，同比下降39.90%；归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元，上年同期为-4113.42万元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.44亿元，上年同期为-4432.39万元；经营活动产生的现金流量净额为9612.41万元，同比增长23.43%。
(责任编辑：孙辰炜)