中国经济网北京1月14日讯 艾迪药业(688488.SH)昨晚披露了关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的公告和2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案。
艾迪药业于2026年1月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》等相关议案，公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项，本事项无需提交公司股东会审议。
艾迪药业2024年8月12日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司拟向傅和亮发行不超过14,534,883股（含本数）股份，募集资金总额不超过10,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金。傅和亮为公司实际控制人之一。傅和亮，男，中国国籍，拥有加拿大居留权。
艾迪药业表示，自公司披露2024年度向特定对象发行A股股票事项以来，公司一直在积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。
截至目前，公司拟开展2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票的方式募集资金，同时结合公司实际情况及资本市场因素，为更好地匹配公司未来发展规划，经审慎考虑，公司董事会决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。
艾迪药业昨晚披露的2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次发行募集资金总额不超过（含）18,500.00万元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定；扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购南大药业22.2324%股权和补充流动资金，拟投入募集资金分别为13,000.00万元和5,500.00万元。
本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。
截至预案公告日，本次以简易程序向特定对象发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次以简易程序向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行竞价结束后相关公告中披露。
截至预案公告日，公司实际控制人为傅和亮、Jindi Wu夫妇，傅和亮、Jindi Wu夫妇合计控制上市公司45.43%的表决权，实际控制人及其一致行动人合计控制公司49.20%的表决权。
本次拟发行股票不超过公司发行前总股本的30%，募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行预计不会导致公司的控制权发生变化。
艾迪药业于2020年7月20日在上海证券交易所科创板上市，本次发行数量为6,000万股，每股价格为13.99元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为季李华、高元。
艾迪药业首发募集资金总额为83,940万元，募集资金净额为76,407万元，公司2020年7月13日披露的招股书显示，公司拟募集资金74,610万元，计划用于创新药研发及研发技术中心大楼购买项目、原料药生产研发及配套设施项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
艾迪药业首发的发行费用（不含税）总额为7,533万元，其中，承销、保荐费用为5,873万元。
2021年度、2022年度、2023年度、2024年度及2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-2998.56万元、-1.24亿元、-7606.95万元、-1.41亿元、-684.05万元。
(责任编辑：蔡情)