中国经济网北京12月16日讯 琏升科技(300051.SZ)发布关于股东权益变动暨实际控制人、控制权发生变更的提示性公告。
公司控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）、股东海南星煜宸科技有限公司（以下简称“星煜宸”）、四川天府新鸿兴科技有限公司（以下简称“新鸿兴科技”）、福建水华星辰企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“水华星辰”）与四川巨星企业集团有限公司（以下简称“四川巨星”）签署了《关于海南琏升科技有限公司之股权转让协议》，对海南琏升股权结构进行调整。同时，万久根与海南琏升签署《解约协议》，约定提前解除其与海南琏升之间签署的《表决权委托协议》。
上述股权转让同时，为支持上市公司持续发展并巩固实际控制人地位，公司拟向海南琏升定向发行A股股票。
本次权益变动不触及要约收购，不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》相关规定的情形。本次权益变动后，公司控股股东仍为海南琏升，公司实际控制人将由黄明良、欧阳萍变更为王新。
昨日晚间，琏升科技发布的2025年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次发行拟募集资金总额不超过47,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
公司本次发行的发行对象为海南琏升，系公司实际控制人王新控制的企业。发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票数量不超过82,746,478股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整。本次发行的最终发行数量将在本次发行获深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据公司股东会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的发行对象为海南琏升。截至预案披露日，海南琏升及其一致行动人持有公司股份比例为14.08%，海南琏升系公司控股股东，为公司关联方，因此本次发行构成关联交易。公司严格按照相关规定履行关联交易审批程序，公司独立董事已召开专门会议审议并通过相关议案，公司董事会在审议本次发行相关议案时，关联董事对关联交易相关事项已回避表决。公司股东会在审议本次发行相关议案时，关联股东将回避表决。
截至预案披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司权益比例为14.08%。本次发行完成后，预计公司控股股东及其一致行动人持有公司权益比例将达到29.71%（仅考虑本次发行股票对股权结构的影响，未考虑股权激励等其他因素导致股权结构发生的变化）。因此，公司控制权将得到进一步巩固，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
(责任编辑：田云绯)