中国经济网北京12月11日讯 道恩股份(002838.SZ)昨日晚间披露公告，公司于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的议案》。公司以自有资金51,596.64万元收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称“SK香港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”、“标的公司”）80%股权。
本次收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。同日，公司与SK香港签署了《爱思开致新投资香港有限公司与山东道恩高分子材料股份有限公司关于宁波爱思开合成橡胶有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
公告显示，2024年、2025年1-6月，宁波爱思开的营业收入分别为90,082.15万元、56,854.28万元，净利润分别为7,348.32万元、10,669.11万元，经营活动产生的现金流量净额分别为20,523.67万元、18,834.62万元。
在评估基准日2025年6月30日持续经营前提下，宁波爱思开合成橡胶有限公司账面总资产为78,300.36万元，总负债为43,917.06万元，净资产（所有者权益）为34,383.31万元。总资产评估值108,650.81万元，增值30,350.45万元，增值率38.76%；总负债评估值43,917.06万元，无增减值；账面净资产评估值64,733.76万元，增值30,350.45万元，增值率88.27%。
经协商，确定目标股权的全部现金对价，即受让方向转让方支付的股权转让价款金额共计人民币515,966,400.00元。
道恩股份7月26日披露的公告显示，截至公告披露日，公司控股股东道恩集团有限公司及其一致行动人合计质押公司150,399,998股，占公司总股本比例为31.44%。
2022年7月20日，道恩股份向上海优优财富投资管理有限公司等10名对象非公开发行股份37,415,128股，发行价格为20.62元/股，募集资金771,499,939.36元，减除发行费用（不含税）后募集资金净额为760,009,182.74元。
公司本次非公开发行股份的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司，保荐代表人贺皓、周小红。
(责任编辑：关婧)