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文交所非法经营乱象丛生:鑫江电子被曝金融诈骗

2017年03月31日 12:49    来源: 中金网    

  早在本世纪第二个十年之初,全国各地“文交所”泛滥成灾,发生了许多震惊全国的骗局大案,国家也随即出台了相关政策清理行业乱象。但时隔仅数年,此类案件又死灰复燃风云再起,又或者,虽然国家政策重磅打击,但由于某些不为人知的原因,这类事件自始至终就没

  2017年3·15前后,百度口碑陆续收到了多位网友的实名曝光,称自己被“河北鑫江电子商务有限公司”(以下简称鑫江电子)诱骗做“茶票”交易,结果被诈骗损失数十万元。

  

文交所非法经营乱象丛生:鑫江电子被曝金融诈骗

 

  发生在百度口碑的这次曝光属于“群体事件”,从3月11日至3月15日,陆续有6位网友发布了关于该事件的曝光。但据其中一位曝光者的描述,本案中“受骗人数有5-6千人,涉嫌金额几亿元,受骗金额少的几千,多的上百万……”

  这一系列的数字告诉我们,如果网友的爆料属实,这又将是一起性质非常严重的金融诈骗案件。

  被陌生人拉入火坑

  2016年11月,江先生(化名)偶然在微信上遇到了一个叫“小小”的网友,“小小”不断地向江先生介绍炒作邮票的事儿,并不断鼓吹有“万人炒作原始股”。随着两个人聊得越来越深入,“小小”介绍江先生认识了一个叫“玉姐”的人秘人物,正是这个“玉姐”后来帮助江先生开通了鑫江电子账号,从此入坑被套牢。

  据江先生介绍,当时的股票大环境非常糟糕,行情比较差,而鑫江电子介绍的票面行情稳定,于是便决定跟着“玉姐”入市。接下来,又一个叫“杜老大”的神秘人物出现了。

  江先生跟着“玉姐”入市,加入了一个叫“众志成城155”的QQ群,杜老大就是这个群的群主,也正是“杜老大”后来一直在群里喊单,直接“指导”群里人买进卖出,将众人玩弄于鼓掌。入群之后,对方介绍“河北鑫江电子商务有限公司是政府批复的现货交易场所,系国家工商登记注册正规公司”,江先生等人也通过互联网查询了相关信息,发现鑫江电子确系有“政府批复”,工商注册信息完备,因此便“深信不疑”地入了坑。

  

文交所非法经营乱象丛生:鑫江电子被曝金融诈骗

 

  河北鑫江电子商务有限公司相关资质信息

  12月12日,“玉姐”为江先生注册了操作账号。首次操作购买,江先生赚到了5748元,差不多是8%。但这只是一开始让玩家尝个甜头,接着灾难便来了。江先生介绍说:

  “第二次群里发布消息又买入巴达高山,当时价格150元左右,成交9470余万,换手率123%。第二天上午,突然放出总量的25%的票,分分钟把盘面打到跌停直到收盘前,杜老大指导参与者救市又有新资金入达2736万,换手38%,但仍以跌停报收,后连续三天跌停,12月23日下午收盘前,再次指导大家抄底,当时成交721万,换手率13.67%,跌幅3.5%,后又再次连续跌停至66元……”

  直到江先生在百度口碑发布曝光时,他买入的“巴达高山”已经跌至10元左右,用血本无归来形容一点也不为过。

  

文交所非法经营乱象丛生:鑫江电子被曝金融诈骗

 

  “巴达高山”产品信息

  集体维权,被迫签“霸王协议”

  另一位曝光网友郭先生的介绍,则向我们透露了更多的被骗过程的细节。郭先生与上面的江先生被骗的过程如出一辙,只不过他是被一个叫“大姐大”的微信网友拉入了一个叫“志同道合366”的QQ群,而这个群的群主也是杜老大,他们炒的产品也是鑫江电子的“巴达高山”。杜老大喊单,第一轮赚了几千块,再次操作买入,第二天又是直接跌停。

  

文交所非法经营乱象丛生:鑫江电子被曝金融诈骗

 

  “志同道合366”QQ群

  “我们想抛单止损,他们说是洗盘,让我们继续入金,在几个跌停后我们又想抛止损,群主发群公告,告诉我们谁抛单就是团队的罪人,团队正在拉升,谁抛单就踢了谁……”

  可想而知,郭先生的遭遇同样惨烈。事后据江先生与“苦友”们反思,他们所在的“众志成城155”QQ群有400人,除去去100多个可能的“团队QQ号”,真正受害者应该有300余人;而后来他们又了解到,鑫江电子并不仅仅是“众志成城155”一个群,他们“还有N个相类似的QQ群,还有上万人的平台,因此本次受害者多,估计金额可以达到10亿。”江先生介绍说。

  之后,包括本文提到的江、郭两位在内的多位“受害者”一起到河北廊坊鑫江电子维权,“他们态度恶劣,非常蛮狠,极其嚣张”,“扬言爱上哪告就上哪告,爱去哪报警就报警,爱怎么着就怎么着”。最终,鑫江电子方面赔偿了60%,并让受害者与他们签订单方协议放弃维权。

  

文交所非法经营乱象丛生:鑫江电子被曝金融诈骗

 

  “受害人”到鑫江电子维权

  文交所非法经营乱象丛生,“恶瘤”一直未消失

  在江先生发布的曝光中,总结了鑫江电子涉嫌违法的事实:

  1. 超越经营许可,涉嫌非法经营。

  河北鑫江电子商务有限公司及所属189会员单位虽持有地方政府的关于这些平台公司可以作为交易场所资格的批复,但这些批复并没有明确这些机构具有现货交易资格。

  

文交所非法经营乱象丛生:鑫江电子被曝金融诈骗

 

  公开数据中关于鑫江电子经营范围的信息

  2. 控制电子盘交易,杜撰成交数据。

  第一,12月17日的成交量达到123%,但在次日仍有25%的统一抛盘,后来在维权时与网友沟通,当时有人在第三天反弹时试图抛票,但完全无法抛掉,可以认定系统设置只能买入而无法卖出,三次的大量累计购买盘达到174%,如果以均价120计算的话,大大超过了票数和实际价。

  第二,系统操作过程中有明显的人为篡改数据的痕迹。

  第三,目前该电子平台还有部分票子等待新的被骗者,如雪山春韵、吉祥如意等目前已经开始跌停,手法如出一辙。

  

文交所非法经营乱象丛生:鑫江电子被曝金融诈骗

 

  网友提供的交易当日被限制交易的截图

  近年来,文交所等各类交易所问题频发,大的案件如“中港事件”“泛亚有色金属事件”等震惊全国,涉案金额甚巨,影响力波及深远。2012年初,为整治行业乱象,国务院曾出台《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,即“38号文”,将混乱的文交所进行清理整顿。期间,大量违规经营的文交所均被叫停。

  然而事实上,仍有许多违规的文交所即便“出了事儿”也仍在继续运转。例如,经查,网传涉案金额高达数十亿的“中港事件”主谋沈阳中港大宗商品交易市场有限公司,据公开资料显示直到2017年2月份仍在公开招聘,正常经营。

  这个行业之所以如此,自然是有些众所周知但又不便言明的原因。而事实上,本次被网友曝光的鑫江电子也是颇有些背景的。


(责任编辑: 张海蛟 )

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