31名投资者联名投诉 质疑湖南纬德大宗存四大违规行为

　　周开洋 被骗金额69万;

　　吴斌 被骗金额30万;

　　马政民 被骗金额19万;

　　郑照森 被骗金额13万;

　　丁雅莉 被骗金额13万;

　　彭士英 被骗金额12万;

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　　近日，和讯现货曝光台接到多起关于湖南纬德大宗商品交易中心的联名投诉。31位投资者称因遭遇湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司各会员单位经营方诈骗致使亏损，合计受骗金额为多达384余 万元。

　　该份联名投诉书内容称，湖南纬德大宗平台会员单位为客户提供“交易策略”，加速客户亏损，赚取“头寸费”“手续费”“过夜费”“点差费”。旗下代理商，居间商利用QQ群、微信、视频课堂等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单、频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓等手段，达到不但赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金的目的。

　　31位投资者联名投诉 涉及资金达384余万

　　联名投诉书认为，湖南纬德大宗在不具备原油经营资质、交易模式涉嫌非法期货经营、资金第三方托管涉嫌欺诈、本质为“网络对赌平台”方面存在违规行为。

　　2015年10月20日，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时明确表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。联名投诉书表示，湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其会员单位均不具备经营原油的资质，属于严重的违规经营。

　　在交易模式方面，投资者认为湖南纬德涉嫌非法期货经营。低保证金、高倍杠杆、T+0交易;各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行多次的买空、卖空交易;在湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无论挂多少手仓单都可以瞬间成交，湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及各会员单位实际上是做市商。是明显的期货交易特征。

　　在第三方资金托管方面，联名投诉书质疑托管的实质是“银商银权”，只负责资金划转，而并非第三方资金托管，涉嫌欺骗宣传。

　　另外，他们认为，湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位采用的是分散式柜台交易，投资者只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。投资者表示，该公司没有自己的价格，交易市场好比是一个赌博平台，会员单位就在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，电话、微信、QQ诱骗老百姓(603883，股吧)加入其中，并许以高额回报。实质是网络对赌平台。

　　维权之路漫漫修远兮

　　根据联名投诉书的金额统计，31位投资者合计受骗金额为3842370.50元。

　　其中一名投资者成栋告诉和讯现货，工作人员通过微信加好友，在经过一段时间建立信任后，以炒股位幌子后推荐湖南纬德现货原油交易，于2016年6月28日联系客服开户交易。在他们散布虚假现货内幕信息及走势，获取信任后，引导其购买现货，导致重仓爆仓。在意识到情况不对之后，成栋于7月6号取出剩余资金，短短8天，成栋共亏损40720元。

　　投资者吴斌对和讯现货反映道，在这31名投资者当中，有些投资者已经向当地公安机构报案，并成功受理。亏损19余万的投资者郭宏林被诈骗一案已经被北京市公安局海淀分局立案。亏损2余万的投资者刘金山被诈骗一案已被深圳市公安局龙城派出所立案。

　　按照38、37号文件和国务院其他有关规定，地方各类交易场所的清理整顿、日常监管和风险处置，由省级人民政府按照属地管理原则负责。一般来说商务厅负责商品现货市场的规划及信息统计、证监部门负责非法期货的认定、公安部门负责违法案件的立案查处。而在实际操作中，这些部门往往相互推诿，致使维权周期长且难度大，投资者诉求不能得到很好的解决。

　　投资者丁雅莉于2016年4月底在湖南纬德投入15万元购买现货产品，亏损13.5万元。根据其提供给和讯现货的相关信息，其先后向湖南省商务厅、证监局、信访局等部门反映情况，但迄今问题依然没有得到解决。

　　商务厅在回复丁雅莉时表示，按有关规定和职责分工，商务部门主要负责商品现货场所的行业规划和信息统计等工作，证监部门负责非法期货的认定，公安部门负责对违法行为的立案查处。请投资者整理相关事实依据向有关职能部门反映。另外亦可向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过正常的司法诉讼挽回经济损失。证监局答复时表示，证监局出具的非法期货交易活动的认定，本质上是应有权机关在调查核实的基础上提供的请求就，仅供有权机关参考，如果投资者认为某项活动构成非法期货交易，应向有权机关提出，请其调查处理。湖南省信访局回复时则表示，应向湖南省商务厅反应诉求。

　　辗转多个部门，丁雅莉的诉求依然没有得到解决。丁雅莉告诉和讯现货，至今她依然在通过报案、发帖、给有关上级部门邮寄信的方式维护自己的权益。

　　对于投资者对于湖南纬德大宗商品交易中心的质疑，和讯现货曾致电湖南纬德大宗商品交易中心400客服电话进行咨询，但对方表示不清楚回应媒体采访具体是哪位工作人员需要时间询问，但当和讯现货企图再次联系对方时，却一直处于忙音状态。