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湖南华夏商品市场被指非法期货 大妈40天亏32万

2016年03月30日 06:52    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京3月30日讯(记者 张海蛟) 近来,国内一些现货交易所实际采用的交易规则其实属于期货范畴,是一种“变相期货”,违反了国家相关规定,引发监管部门关注。

  据潇湘晨报3月25日报道,退休在家的57岁北京市民黎女士被一名网友“高利诱惑”,在湖南华夏商品交易市场有限公司(下称华夏商品市场)炒现货石油,40天亏损了32万元。

  报道称,湖南省商务厅市场建设处罗处长表示,“华夏商品市场是打着现货石油交易的幌子,涉嫌非法炒期货。”

  中国经济网记者向华夏商品市场寄发采访函,截止发稿,对方没有回应。

  “高利诱惑”大妈巨亏

  据潇湘晨报报道,退休在家的57岁北京市民黎女士,在一陌生网友的帮助下开户投资现货原油。据黎女士介绍,“那名网友说自己炒石油赚了好几百万。”

  事与愿违,四十天不到,黎女士就亏损了32万。过去一个月,黎女士奔走于交易平台所属华夏交易市场、湖南省商务厅等多个部门。黎女士发现,“投资失败”的远不止她一人。

  记者从湖南省商务厅市场建设处了解到,截至3月21日,共接到类似投诉587起。该处相关负责人更是怒斥:“这是打着现货石油交易的幌子,(进行)涉嫌非法期货交易。”

  3月21日上午,记者陪同黎女士来到位于岳麓区绿地时代广场的华夏交易市场,在该公司门口碰到了另外数名投资者。来自山东的李少东说,去年7月,他同样被一名陌生网友推荐炒石油,投资过程和黎恬的如出一辙。

  在网友推荐的指导老师提示下,李少东进入华夏交易市场的电子平台,而给他开户的“湖南伟涛鑫业有色金属经营有限公司”,正是该交易市场旗下的182号会员单位。

  李少东说,开始赚了几百元,指导老师称“投入大赚得多”。接下来的五个月内,他先后投资10多万都打水漂了,那时以为投资失败,还瞒着家人。来自北京的彭丽也在五个月内,亏了24万。

  湖南省商务厅罗处长:涉嫌非法炒期货

  3月22日,记者陪同多名投资者找到主管现货市场的湖南省商务厅。该厅市场建设处罗处长说,“商务厅已向省政府报告,请求由一个部门牵头,多部门联合执法。”

  罗处长表示:“这个行业已经‘变异’了,它是打着现货石油交易的幌子,涉嫌非法炒期货。”

  对于这587起关于华夏交易市场的举报,以及投资者们的诉求,罗处长也表示无奈,华夏交易市场是否属于非法炒期货,需要证券部门去认定。

  不过,记者随后从中国证券监督管委会湖南监管局了解到,他们也接到了大量投资者的举报。该局法制工作处相关负责人说,如果公安机关或是商务厅来函,他们可以根据这些部门所提供的材料进行认定涉事企业是否非法期货交易。

  罗处长说,“投资者们的投诉主要是五个方面:一是相关企业无资质经营原油;二是非法期货交易,属国务院相关规定明令禁止的交易方式;三是会员或者代理诱导诈骗投资者;四是银行没有做到第三方的资金存管,平台有的直接将资金打给会员或者代理;五是要求政府部门追回投资者的经济损失,打击取缔相关违法交易场所等问题。”

  “作为监管部门,已经发通知要求(华夏交易市场)停止交易。”罗处长说,接到投资者们的投诉,商务厅已多次约谈华夏交易市场的负责人。尴尬的是,因不在职权范围内,对这违规情况无法查处。目前,商务厅已向省政府报告,请求多部门联合执法。

  平台与会员单位办公地址相同

  “说是现货石油,其实都是虚构的。”上述投资人均声称通过华夏交易市场炒原油,但记者通过查询其官网发现,公司是一家集总部办公、现货及现货电子交易、仓储物流、进出口贸易于一体的综合性大宗商品服务平台。李少东等人提供的一份商务厅于3月10日给出的答复函也显示:华夏交易市场没有取得原油经营资质。

  “打着现货交易的幌子,实为非法期货交易。华夏交易市场声称交易的都是现货原油、华夏银和华夏沥青,但是操作的又是期货模式,没有实物,没仓库也没有物流。” 李少东说。

  对于上述质疑,华夏交易市场工作人员并不愿意正面回应。在电梯口,投资者们拦下了该公司的陈姓负责人。该负责人称,“如果认为是金融诈骗,可以找会员单位维权或去公安机关报案,走司法途径解决问题。公司只是提供交易的平台,只能处理会员单位的违规问题。”

  当投资者们试图找会员单位讨说法时却发现,多个会员单位的登记地址竟然就是华夏交易市场的所在办公地址。李少东猜测说:“难不成拉我们入局投资的就是华夏交易市场?既做会员单位又做交易平台?”

  李少东的妻子表示,“网友天天发的盈利截图,事后了解其实都是模拟盘,根本不是真实的数据。彭丽说,“相当于我们是跟华夏交易市场、会员单位在对赌。投资者赢,平台和会员单位就输。但平台系统、操作人员都是庄家,投资者可能赢吗?”

  现货业务已停止

  据悉,由于多方施压,华夏交易市场已于2月16日发布了关于现货业务交易品种退市的通知。即从3月1日起,“华夏银”、“华夏沥青”等交易品种停止开立新仓。

  在调查过程中,记者遇到两名投资者,他们通过不断维权,华夏交易市场答应退还一定比例的投资金。

  其中一名投资者夏先生有些纳闷,他认为,“没有哪个正规投资公司,在投资者亏钱后会退还的,除非是不正当的交易。”


(责任编辑: 蔡情 )

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