北京金融检察白皮书：非法集资犯罪仍处高位 信贷领域诈骗链条化明显

　　光明网讯 (见习记者 刁慈)金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。10月20日上午，2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”专场分论坛在北京金融资产交易所成功举办，该论坛经北京市人民检察院组织统筹，由北京市人民检察院第四分院、北京市西城区人民检察院与北京金融街服务局共同主办。

　　论坛上，北京市人民检察院发布北京市检察机关金融检察白皮书和10起北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例，系统梳理2023年10月至2024年9月北京市检察机关办理金融检察案件整体情况，剖析案件主要特点，总结全面提升金融检察履职效能的“六位一体”金融检察专业化工作模式和北京检察机关助力防范化解金融风险的金融检察典型案例等。

　　北京市检察机关金融检察白皮书 (2023-2024)显示，2023年10月至2024年9月，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人，件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。办理金融领域民事诉讼监督案件28件、行政诉讼监督案件24件。

　　案件反映出非法集资犯罪案件仍处于高位运行，犯罪手段不断翻新;信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显;“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化;财务造假类证券犯罪案件数量明显上升;非法经营证券、期货、外汇业务犯罪应引起重视;金融从业人员腐败犯罪时有发生;金融民事、行政诉讼监督案件涉及多个领域等特点和趋势。

　　北京市人民检察院第四分院、天津市人民检察院第一分院、上海市人民检察院第三分院、重庆市人民检察院第五分院、深圳市人民检察院会签《关于加强金融检察协作的备忘录》。备忘录包含加强金融风险防范、开展党建联学、加强信息数据交流互通、开展专题研讨活动、强化人才交流培养、联合开展普法宣传等多项合作内容，充分发挥各自区位优势、职能优势、人才优势、资源优势，建立联动协作机制，做深做实四直辖市一经济特区金融检察履职合力。

　　北京市西城区人民检察院和金融街服务局共同发布北京市首家金融犯罪警示教育基地建设成果，促进与金融监管部门及金融机构协同治理，形成金融犯罪治理与风险防控合力，共筑金融防线。

　　北京市朝阳区人民检察院发布非法金融活动“烽火台”大数据法律监督模型，构建“金融犯罪数据库”，实现金融犯罪动态监测。

　　本次金融街论坛专场分论坛，是检察机关首次承办专场分论坛，特别邀请来自金融立法、监管、司法、金融基础设施、高校专家学者等各方面代表共话“金融领域犯罪的惩治和预防”和“金融风险防控的协同治理与法治保障”议题，力争打造金融检察特色品牌，在金融街论坛这个国际性平台中持续传播法治声音，为共同保障金融高质量发展、维护公平诚信的金融市场秩序贡献智慧和力量。