把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”,刷400多万元 “流水”

2023-08-17 08:58 来源:长沙晚报
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(责任编辑:张海蛟)
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把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”,刷400多万元 “流水”

2023年08月17日 08:58    来源: 长沙晚报    

  年轻小伙用自己的身份证办理营业执照、银行账户,交给其他“老板”做生意,轻松到账近万元,真有这种好事?如果有人向你介绍这种赚钱的方法,千万别相信,否则你可能沦为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”!今日,长沙铁路公安处通报了一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的案件。

  今年6月底,29岁的江西小伙韦某在网上看到了一则“找人办理某购物网站账户”的招聘启事,启事上还写着报销来回路费和伙食、住宿费,不仅每天提供200元的生活补助,事成之后还有7000元报酬。韦某十分心动,便联系了对方。

  7月20日,韦某协助对方用自己的身份证办理了一张名为“天津某某汽车贸易有限公司”的营业执照,随后又到银行开设该“公司”的对公账户及个人账户用于“代发工资”。办好之后,对方以没有彻底做完这一单为由,只给了韦某2002元的“分红”。韦某此时意识到对方可能会拿自己的账户去“洗钱”,但因贪图事成之后的分红,决定继续“帮忙”。

  7月29日,长沙铁路公安处接到群众夏某报警,称自己在长沙某旅店休息时,在网上下载了某APP,被人以充值返现为名诈骗了12万余元。经调查,其中有58000元转至韦某名下银行卡,经警方进一步深挖,韦某名下银行卡被刷“流水”高达400多万元。

  8月3日,韦某在乘坐K569次列车前往深圳的途中被民警抓获。目前,韦某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被铁路警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办当中。

  铁警提醒市民群众,面对租借、收购手机卡、银行卡等要求时,一定要保持清醒头脑,切莫因贪图小便宜而掉入“帮信”的漩涡。

(责任编辑:张海蛟)


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