宣称有3亿元人民币托管、六大运营板块“造血”、3倍高额返利，并在酒店、疗养院甚至美容院举行推介会……6月9日，经江苏省太仓市检察院提起公诉，被告人沈某因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。这场以短期高额收益为噱头的传销骗局落下帷幕。

　　5个月回本

　　50周连本带利3倍回报

　　2020年1月，太仓市公安机关接待了几位特殊的报案人。她们的平均年龄已70岁，是相识多年的老姐妹，因为在2017年投资了一个名为“悦跑”的项目，被骗走了共计12.5万元的养老钱。公安机关调查后发现，太仓当地因投资“悦跑”项目遭受财产损失的有37人，损失达200余万元，其中受害老年人占了近三分之一。

　　报案人口中的“小陈”是“悦跑”项目太仓地区负责人陈某。在陈某的描述中，“悦跑”公司的总部在新加坡，运行中心在杭州，背后有3亿元人民币托管，旗下设有“悦健康”“悦网络”“悦娱乐”“悦社交”“悦体育”“悦金融”等六大运营板块，只要投资“悦跑”项目，保证5个月回本、50周连本带利3倍回报。

　　不同于普通的理财投资，“悦跑”项目投资购买的是名为“能量盾”的虚拟货币，投资者需要下载“悦跑”App，以每个50元的价格向平台或者平台会员购买“能量盾”，至少需要购买100个才能获得入会资格。购买“能量盾”后，平台会额外赠送两倍数量的“能量盾”。每周释放固定数量的“能量盾”，被释放的“能量盾”将由平台或者其他会员按照原价回收，等到“能量盾”全部释放完毕后，投资者相当于连本带利拿回了3倍投资额。

　　由于被害人多为中老年群体，很多人并不理解平台玩法，都是出于对陈某的信任付了投资金额，让陈某进行后续操作，每周前往陈某办公室领取返利。“投资”期间，陈某并未与投资者签订任何合同，也未提供任何付款凭据。

　　表哥拉表妹

　　表妹骗亲朋

　　陈某原本是一家保险公司的工作人员。2017年1月，陈某接到了表哥沈某打来的电话，沈某称自己的手里正在做一个名为“悦跑”的项目，投资回报很高，邀请陈某前往其所在的杭州公司详细了解情况。

　　在表哥的鼓动下，陈某成为了表哥的下线，并以“太仓地区负责人”的身份对外进行项目宣传。陈某不仅租了专门的办公室用来接待前来咨询的投资人，还在酒店、疗养院甚至美容院举行宣讲会，组织身边亲朋以及投资人去听课。在太仓当地发展下线时，陈某还经常强调平台负责人沈某是自己的表哥，以此打消投资者的顾虑。

　　然而，这一切不过是场骗局。2017年8月，因为没有发展到足够的下线投入资金，承受不了兑付压力的“悦跑”项目彻底崩盘。其实，身为“专业人士”的陈某刚开始了解到“悦跑”项目运转模式后，便知道表哥所说的项目不过是个“庞氏骗局”。

　　主犯落网

　　传销层级最多达到7层

　　2021年8月31日，太仓市检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈某提起公诉。9月24日，法院判处陈某有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。

　　当年10月，主犯沈某被抓获归案。到案后，沈某拒不承认发展陈某为其下线等组织、领导传销活动的主要犯罪事实。但面对大量转账记录、微信聊天记录等客观性证据，在承办检察官对其进行释法说理后，沈某终于承认发展陈某成为其下线，在太仓宣传“悦跑”项目的犯罪事实，愿意承担陈某在太仓发展的投资者的损失。

　　经审查查明，2017年1月至8月，沈某纠集陈某等人，通过宣传会、工作室等对“悦跑”项目进行积极宣传，发展了37名下线，层级最多达到7层，传销活动参与人员缴纳的传销资金累计达296万余元。

　　2022年2月14日，太仓市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对沈某提起公诉。6月9日，沈某被法院判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。

　　承办检察官提醒，“如今虚拟货币市场乱象丛生，虚拟货币骗局屡见不鲜。对于打着虚拟货币幌子的高息回报投资一定要保持警惕心理，提高防范意识，别被币圈神话冲昏头脑，成为被围猎收割的目标。”

　　文字：卢志坚吴玉洁

　　来源：江苏检察在线