SEC指控加密货币公司创始人策划ICO骗局

　　▲图片来源：CFP

每经记者 蔡 鼎 每经编辑 张海妮

　　美国证券交易委员会（SEC）当地时间周一表示，已指控加密货币公司Centra Tech的两位联合创始人涉嫌策划一次欺诈性的“首次代币发行（ICO）”，骗取投资者逾3200万美元资金。值得一提的是，拳王弗洛伊德·梅威瑟（Floyd Mayweather）曾代言此公司并公开宣传Centra Tech，但梅威瑟本人并没有被SEC指控任何罪名。

　　被控编造高管档案骗取资金

　　SEC和美国司法部表示，Centra Tech由26岁的索拉博·夏尔马（Sohrab Sharma）和31岁的罗伯特·法卡斯（Robert Farkas）联合创办，该公司计划出售数字代币，但并不符合联邦证券法的各项规定，涉嫌策划“欺诈性ICO”。夏尔马和法卡斯两人曾说服投资者购买数字代币，并谎称能提供由VISA卡、万事达卡集团和美国合众银行（U.S.Bancorp）支持的信用卡，让用户可以将加密货币兑换成美元和其他法定货币。而调查发现，该公司与VISA卡和万事达卡没有任何关系。SEC还认为，夏尔马和法卡斯两人刊登了一套完全虚假的资料档案，并发布了“虚假或具有误导性的营销材料”，以骗取投资者数百万美元的资金。

　　其实，有媒体在去年11月就曾报道Centra Tech公司的多个高管档案有蹊跷，但当时Centra Tech将这些资料归咎于自由职业者所犯的错误。

　　根据SEC官方新闻稿，刑事当局根据指控已对两人进行逮捕。

　　《每日经济新闻》记者注意到，这家总部位于佛罗里达的Centra Tech公司曾声称通过区块链产品（如电子钱包和预付卡）“创造了一个与加密货币相连的世界”，公司的代币发售是在去年9月19日至10月5日之间举行的。

　　在发售前的宣传过程中，夏尔马和法卡斯还邀请了拳王梅瑟威在其社交媒体上宣传。梅威瑟在职业拳击生涯中，至今保持50战全胜的傲人战绩，且其中有26场比赛是击倒对手获胜的。《每日经济新闻》记者注意到，目前梅瑟威在其推特上拥有超过800万粉丝。去年9月18日，梅瑟威曾在推特上发推称，“Centra的ICO几小时后就开卖了，快在售罄之前下手，我反正已经买了。”然而，梅瑟威本人并没有因为此事受到任何指控。

　　一名嫌疑人离境登机前被逮捕

　　SEC执法部门联席主管史蒂夫·佩金（Steve Peikin）在一份声明中表示：“被告严重依赖名人在社交媒体上的广告来推销他们的计划。”

　　“我们指控Centra Tech通过一场复杂的营销活动，向投资者推销了新的数字技术，并编造了他们与其他企业根本不存在的合作。”另一名联席主管斯蒂芬妮·阿瓦基安（Stephanie Avakian）在一份声明中表示。“正如起诉书中所写道的，Centra Tech所声称的这些内容完全是错误的。”

　　根据民事诉状，SEC首先是通知了夏尔马，称他在今年2月中旬起接受调查。到3月30日，“Centra Tech的银行账户资金已经耗尽，大部分员工也已经被解雇。”更让人惊讶的是，法卡斯曾在4月1日当天预定了离境美国的机票，但好在登机之前就被逮捕。

　　《每日经济新闻》记者注意到，SEC之前曾多次公开警告投资者，称ICO尤其容易造成诈骗。尽管如此，此类代币发售仍在继续，并已筹集了数十亿美元资金。SEC表示，其认为这些所谓的代币中绝大多数都属于证券范畴，所以需要注册，并必须符合联邦证券法才能进行交易。

　　在纽约曼哈顿联邦法院的刑事诉讼中，夏尔马和法卡斯两人被控共谋证券欺诈、串谋诈骗和电信诈骗。诉状还寻求包括永久性的禁制令，要求嫌疑人归还非法所得的收益、利息，并缴纳罚金，以及禁止夏尔马和法卡斯担任公职人员或董事、禁止参与任何数字代币或其他证券的发行。