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中国银行舟山分行违规办理转口贸易 遭罚款100万

2017年12月01日 18:33    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京12月1日讯 据国家外汇管理局今日发布的关于外汇违规案例的通报显示,中国银行舟山分行未尽职审查转口贸易真实性,在企业不具有转口贸易货权凭证情况下,违规办理转口贸易付汇业务。上述行为发生在2016年5月至7月。

  该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定,严重干扰外汇市场秩序,情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定,责令限期改正,没收违法所得21.6万元人民币,并处罚款100万元人民币,暂停其对公售汇业务6个月。

(责任编辑:蒋柠潞)


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